证券代码：600825              证券简称：新华传媒              编号：临 2018-018


                     上海新华传媒股份有限公司
                   第八届董事会第六次会议决议公告
                                   特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 1 日向全体
董事书面发出关于召开公司第八届董事会第六次会议的通知，并于 2018 年 6 月
7 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规
范性文件的规定。会议审议通过了如下议案并形成决议：


    一、审议通过关于聘任公司总裁的议案
    参加本项议案表决的董事 8 人，其中 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    同意聘任刘航先生为公司总裁，任期同公司第八届董事会。独立董事盛雷鸣
先生、林利军先生和王悦女士对本议案出具了同意的独立意见。
    详见上海证券交易所网站披露的《关于聘任公司总裁的公告》临 2018-019）


    二、审议通过关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案
    参加本项议案表决的董事 8 人，其中 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    同意制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，规范公司的信息披露暂缓
与豁免行为，依法合规履行信息披露义务。详见上海证券交易所网站披露的《信
息披露暂缓与豁免业务管理制度》。


    特此公告。


                                              上海新华传媒股份有限公司董事会
                                                           二○一八年六月八日




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