证券代码：600825              证券简称：新华传媒              编号：临 2018-024


                     上海新华传媒股份有限公司
                   第八届董事会第七次会议决议公告
                                   特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 22 日向全
体董事书面发出关于召开公司第八届董事会第七次会议的通知，并于 2018 年 8
月 28 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事
9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法
规和规范性文件的规定。会议审议通过了如下议案并形成决议：
    一、审议通过 2018 年半年度报告及其摘要
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过关于增补董事会审计委员会委员的议案
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    同意增补李爽女士为公司董事会审计委员会委员。


    特此公告。


                                              上海新华传媒股份有限公司董事会
                                                        二○一八年八月三十日




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