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公司公告

新华传媒:第八届董事会第八次会议决议公告2018-09-05  

						证券代码:600825              证券简称:新华传媒              编号:临 2018-027


                     上海新华传媒股份有限公司
                   第八届董事会第八次会议决议公告
                                   特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海新华传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 8 月 30 日向全
体董事书面发出关于召开公司第八届董事会第八次会议的通知,并于 2018 年 9
月 4 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议应参会董事 9 人,实际参会董事 9
人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规
和规范性文件的规定。会议审议通过了如下议案并形成决议:
    一、审议通过关于公开挂牌出售房产的议案
    参加本项议案表决的董事 9 人,其中 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    同意出售公司全资子公司上海新华连锁有限公司所持有的位于上海市商城
路 660 号乐凯大厦的房产。独立董事盛雷鸣先生、林利军先生和王悦女士对本议
案出具了同意的独立意见。详见公司同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上的《关于公开挂牌出售房产的公告》(公告编号:临
2018-028)。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案
    参加本项议案表决的董事 9 人,其中 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于召
开 2018 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2018-029)。


    特此公告。
                                              上海新华传媒股份有限公司董事会
                                                           二○一八年九月五日




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