证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2019-008
上海新华传媒股份有限公司
关于 2019 年度经常性关联交易的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
需要提交股东大会审议
公司的日常关联交易按照公开、公正、公平的原则进行交易，不存在损
害交易双方利益的行为。该等关联交易对公司本期以及未来的财务状况、经营成
果不会产生不利的影响。公司对关联方不存在依赖，不会对公司独立性产生影响。
一、日常关联交易履行的审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》（2018 年 11 月修订）和上海新华传
媒股份有限公司（以下简称“新华传媒”或“公司”）《关联交易管理制度》的有
关规定，公司于 2019 年 4 月 19 日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了
《关于 2019 年度经常性关联交易的议案》，关联董事陈启伟、程峰、吴晓晖、李
翔和李爽回避表决，参加表决的非关联董事 4 人，其中 4 票赞成，0 票反对，0
票弃权。独立董事盛雷鸣先生、林利军先生和王悦女士对本议案出具了事前认可
函和同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，且关联股东上海报业集团
和上海新华发行集团有限公司将回避表决。
1
二、前次（2018 年度）日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元 币种:人民币
关联交易 2018 年预 2018 年实
关联交易类型 关联交易方 关联关系 关联交易定价原则 结算方式
内容 计总金额 际发生额
其它流出 上海新华发行集团有限公司及其所属单位 母公司 协议价 3,000.00 2,184.68 定期结算
其中：房屋租赁 上海新华发行集团有限公司 母公司 协议价 1,591.88 定期结算
房屋租赁 上海新融文化产业服务有限公司 协议价 392.13 定期结算
房屋租赁 中国科技图书公司 协议价 200.67 定期结算
其它流出 上海报业集团所属单位 股东的子公司 协议价 600.00 377.46 定期结算
房产租赁 其中：房屋租赁 上海申阁资产管理有限公司 协议价 224.23 定期结算
房屋租赁 上海申闻实业有限公司 协议价 78.67 定期结算
房屋租赁 上海新华书店投资有限公司 协议价 32.1 定期结算
房屋租赁 上海申磐资产管理有限公司 协议价 20.32 定期结算
房屋租赁 上海解放日报物业管理有限公司 协议价 22.14 定期结算
小计 — — 3,600.00 2,562.14 —
接受代理 上海报业集团及其所属单位（主要为新闻报社） 控股股东 市场价或协议价 8,600.00 6,568.62 定期结算
其中：广告代理成本 新闻报社 市场价或协议价 3,588.38 定期结算
广告代理成本 解放日报社 市场价或协议价 2,683.81 定期结算
广告代理成本 上海蒸蒸日上文化传媒有限公司 市场价或协议价 275.33 定期结算
广告代理成本 上海新闻晨报社区传媒有限公司 市场价或协议价 5.2 定期结算
广告代理
广告代理成本 上海新闻晨报杂志社有限公司 市场价或协议价 14.15 定期结算
广告代理成本 上海新民传媒有限公司 市场价或协议价 1.75 定期结算
提供代理 上海报业集团所属单位（主要为上海解放广告有限公司） 控股股东的子公司 协议价 5,600.00 4,046.98 定期结算
其中：广告代理收入 上海解放广告有限公司 协议价 3,691.06 定期结算
广告代理收入 上海晨昕文化传媒有限公司 协议价 119.32 定期结算
2
广告代理收入 上海临港科技创业中心有限公司 协议价 235.85 定期结算
广告代理收入 上海蒸蒸日上文化传媒有限公司 协议价 0.75 定期结算
小计 14200.00 10,615.60
接受劳务 上海报业集团所属单位 控股股东 协议价 400.00 24.47 定期结算
采编补偿
其中：采编成本 上海申江服务导报社有限公司 股东的子公司 协议价 24.47 定期结算
接受劳务 上海报业集团所属单位 控股股东 市场价或协议价 800.00 781.41 定期结算
其中：印刷成本 上海报业集团 控股股东 市场价或协议价 147.69 定期结算
图书采购 上海九久读书人文化实业有限公司 股东的子公司 市场价或协议价 414.4 定期结算
报刊印刷、
图书采购 上海三联文化传播有限公司 股东的子公司 市场价或协议价 78.58 定期结算
物业管理、
图书采购 上海文汇出版社有限公司 股东的子公司 市场价或协议价 40.86 定期结算
商品采购
物业管理费 上海灏丰资产管理有限公司 股东的子公司 市场价或协议价 46.76 定期结算
等
物业管理费 上海解放日报物业管理有限公司 股东的子公司 市场价或协议价 10.49 定期结算
物业管理费 上海文汇新民物业管理有限公司 股东的子公司 市场价或协议价 41.45 定期结算
办公费用 新闻报社 股东的子公司 市场价或协议价 1.18 定期结算
报刊发行、 提供劳务 上海报业集团所属单位 控股股东 市场价或协议价 100.00 187.81 定期结算
报刊服务、
其中：商品销售 上海报业集团 控股股东 市场价或协议价 22.72 定期结算
商品销售
等 服务收入 新闻报社 股东的子公司 市场价或协议价 165.09 定期结算
过去 12 个月董事任职
提供代理 上海新华成城资产管理有限公司 市场价 600.00 356.02 定期结算
的公司
房产代理
提供代理 上海天下一家置业有限公司 董事任职的公司 市场价 600.00 83.06 定期结算
销售
提供代理 上海上报传悦置业发展有限公司 股东的子公司 市场价 200.00 94.34 定期结算
小计 — — 1400.00 533.42 —
合计 — — 20,500.00 14,704.85 —
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三、本次（2019 年度）日常关联交易预计金额和类别
公司预计 2019 年度将发生的日常关联交易主要是本公司及子公司与控股股东及其他关联法人之间的日常关联交易，按关联交易
内容和关联交易方细分的 2018 年度交易情况和 2019 年度预计情况如下：
单位:万元 币种:人民币
关联交易 关联关 关联交易 2019 年预计 占同类交易金额 2018 年实际 占同类交易金 结算
关联交易内容 关联交易方
类型 系 定价原则 总金额 的比例(%) 发生额 额的比例(%) 方式
定期
其它流出 上海新华发行集团有限公司及其所属单位 母公司 协议价 2,500 26.41 2,184.68 24.51
结算
控股股
房产租赁 定期
其它流出 上海报业集团所属单位 东的子 协议价 500 5.28 377.46 4.23
结算
公司
小计 — — 3,000 2,562.14 28.74 —
上海报业集团及其所属单位（主要为新闻报 控股股 市场价或 定期
接受代理 7,500 98.37 6,568.62 99.76
社） 东 协议价 结算
控股股
上海报业集团所属单位（主要为上海解放广 定期
东的子 协议价 5,000 37.19 4,046.98 32.71
广告代理 告有限公司） 结算
提供代理 公司
市场价或
上海新华发行集团有限公司及其所属单位 母公司 1,000 7.44
协议价
小计 — — 13,500 10,615.60 — —
控股股 定期
采编补偿 接受劳务 上海报业集团所属单位 协议价 25 100.00 24.47 100
东 结算
报刊印刷、物业
控股股 市场价或 定期
管理、商品采购 接受劳务 上海报业集团所属单位 1,000 2.65 781.41 2.10
东 协议价 结算
等
报刊发行、活动 控股股 市场价或 定期
提供劳务 上海报业集团所属单位 400 20.77 187.81 7.64
服务、商品销售 东 协议价 结算
4
等 董事过
去 12 个 市场价或 定期
上海元真文化传媒有限公司 1,200 2.32 680.67 1.34
月任职 协议价 结算
的公司
董事任
定期
提供代理 上海天下一家置业有限公司 职的公 市场价 100 18.60 83.06 9.99
结算
司
控股股
定期
提供代理 上海上报传悦置业发展有限公司 东的子 市场价 800 81.40 94.34 11.35
结算
公司
合计 — — 20,025 — 15,029.50 — —
上述预计与关联方发生的日常关联交易基于公司正常生产经营的需要，公司与交易的各关联方分别签署有关关联交易协议。
5
四、关联方介绍和关联关系
1、上海报业集团
开办资金：人民币 4,910 万元；法定代表人：裘新；住所：上海市闵行区都
市路 4855 号；宗旨和业务范围：出版解放日报、支部生活、报刊文摘、上海小
说等报刊，出版互联网报纸、互联网杂志、手机出版物。集团 2018 年末总资产
2,499,676.48 万元，净资产 1,195,452.84 万元；2018 年度营业收入 352,193.36 万
元，净利润-5,381.11 万元，归属于母公司的净利润 803.30 万元。
上海报业集团为公司的控股股东，因此该集团及其所属单位与公司构成关联
关系。
2、上海新华发行集团有限公司
注册资本：人民币 26,644 万元；法人代表：李翔；住所：上海市徐汇区漕
溪北路 331 号 20 层；经营范围：实业投资，企业资产管理，图书、报刊、音像
制品、文教用品、建材、金属矿产品的批发和零售，从事货物及技术的进出口业
务，仓储，国内运输代理服务，企业管理咨询，投资咨询，国内贸易（除专项规
定），会展服务。集团 2018 年末总资产 1,132,139.51 万元，净资产 359,204.08 万
元；2018 年度营业收入 185,033.43 万元，净利润 16,426.24 万元。
上海新华发行集团有限公司为公司的母公司，因此该公司及其所属单位与公
司构成关联关系。
3、新闻报社
开办资金：人民币 1,401 万元；法定代表人：黄琼；住所：上海市闵行区都
市路 4855 号；宗旨和业务范围：立足上海，面向全国，报道国内外经济动态，
反映改革成果，为工商企业服务。新闻报社 2018 年末总资产 18,798.19 万元，净
资产 1,182.5 万元；2018 年度营业收入 16,700.97 万元，净利润-3,956.03 万元。
新闻报社为公司控股股东上海报业集团控制的法人，因此与公司构成关联关
系。
4、解放日报社
开办资金：人民币 10000 万元；法定代表人：李芸；住所：上海市都市路
4855 号；宗旨和业务范围：出版发行解放日报、支部生活、报刊文摘等书报刊，
出版互联网信息产品、移动终端产品，围绕解放日报品牌提供通讯员培训和信息
咨询服务等。解放日报社 2018 年末总资产 41,127.51 万元，净资产 15,377.99 万
元；2018 年度营业收入 21,492.61 万元，净利润 2,131.5 万元。
6
解放日报社为公司控股股东上海报业集团控制的法人，因此与公司构成关联
关系。
5、上海解放广告有限公司
注册资本：人民币 1,000 万元；法定代表人：高宝中；住所：上海市闵行区
都市路 4855 号 307 室；经营范围：设计、制作，代理、发布各类广告，室内外
装潢，展览展示服务、物业服务、会务服务，企业管理咨询、商务咨询、投资咨
询（咨询类项目除经纪），企业形象策划。2018 年末总资产 2,339.2 万元，净资
产 1,120.67 万元；2018 年度营业收入 4,955.53 万元，净利润 383.76 万元。
上海解放广告有限公司为公司控股股东上海报业集团控制的法人，因此与公
司构成关联关系
6、上海晨昕文化传媒有限公司
注册资本：人民币 1,000 万元；法定代表人：黄琼；住所：上海市长宁区中
山西路 849 号 63 幢一楼 A；经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，文
化艺术交流活动策划，会展会务服务，企业管理咨询，健康咨询（不得从事诊疗
活动、心理咨询），商务咨询，健身服务，电子商务（不得从事增值电信、金融
业务），投资管理；销售健身器材，化妆品，日用百货，一类医疗器械。2018 年
末总资产 502.99 万元，净资产 461.86 万元；2018 年度营业收入 538.55 万元，净
利润 4.17 万元。
上海晨昕文化传媒有限公司为公司控股股东上海报业集团控制的法人，因此
与公司构成关联关系。
7、上海申阁资产管理有限公司
注册资本：人民币 100 万元；法定代表人：戴振雄；住所：上海市闵行区鹤
庆路 398 号 41 幢 4 层 H4028 室；经营范围：资产管理、商务咨询、企业管理咨
询、投资咨询、市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、
民意测验）（咨询类项目除经纪），停车服务、物业服务。2018 年末总资产 4,226.26
万元，净资产 3,209.45 万元；2018 年度营业收入 1,977.51 万元，净利润 249.57
万元。
上海申阁资产管理有限公司为公司控股股东上海报业集团控制的法人，因此
与公司构成关联关系。
8、上海申闻实业有限公司
注册资本：人民币 17,800 万元；法定代表人：程峰；住所：上海市闵行区
7
庙泾路 58 号 1229 室；从事网络信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服
务、技术转让，设计、制作、代理、发布各类广告，企业形象策划，市场营销策
划，商务咨询、投资咨询（咨询类项目除经纪），企业管理服务，投资管理，实
业投资，房地产开发、经营，物业管理，办公设备的管理和租赁。【依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。2018 年末总资产 62,353.15
万元，净资产 39,552.5 万元；2018 年度营业收入 5,808.31 万元，净利润 1,269.96
万元。
上海申闻实业有限公司为公司控股股东上海报业集团控制的法人，因此与公
司构成关联关系。
9、上海蒸蒸日上文化传媒有限公司
注册资本：人民币 100 万元；法定代表人：黄琼；住所：上海市虹口区沽源
路 110 弄 15 号 201-17 室；文化艺术交流活动策划，体育赛事策划，会展会务服
务，企业管理咨询，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，市场营销策
划，体育咨询，商务咨询；销售体育用品。【依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动】。2018 年末总资产 622.59 万元，净资产 254.53 万元；
2018 年度营业收入 3,443.74 万元，净利润 63.34 万元。。
上海蒸蒸日上文化传媒有限公司为公司控股股东上海报业集团控制的法人，
因此与公司构成关联关系。
10、上海新融文化产业服务有限公司
注册资本：人民币 2,000 万元；法定代表人：李翔；住所：上海市闵行区剑
川路 951 号 5 幢 5 层 A5005 室；经营范围：文化艺术交流与策划，投资咨询（除
经纪），知识产权代理（除专利代理），会务服务，展览展示服务（除展销），市
场营销策划，设计、制作、代理、发布各类广告。公司 2018 年末总资产 125,135.12
万元，净资产 14,528.12 万元；2018 年度营业收入 3,787.84 万元，净利润 4,009.38
万元。
上海新融文化产业服务有限公司为公司母公司上海新华发行集团有限公司
控制的法人，因此与公司构成关联关系。
11、上海九久读书人文化实业有限公司
注册资本：人民币 3,750 万元；法定代表人：黄育海；住所：上海市青浦工
业园区；经营范围：图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售、网
上发行，文化事业出版咨询服务，会展服务，设计、制作、代理各类广告，销售
8
化妆品、电子产品、数码产品、文化用品、工艺品、服装、玩具。公司 2018 年
末总资产 15,086 万元，净资产 4,280 万元；2018 年度营业收入 9,988 万元，净利
润 742 万元。
上海九久读书人文化实业有限公司为公司董事李爽女士担任董事的法人，因
此与公司构成关联关系。
12、中国科技图书公司
注册资本：人民币 121.5 万元；法定代表人：陈福兴；住所：上海市黄浦区
河南中路 221 号；图书、报纸、期刊、电子出版物批发、零售；技术资料，电子
计算机及配件，文教用品，文娱用品，玩具。家电，工艺美术品（除金银制品），
文化办公机械，教学设备，通讯器材，日用百货，五金交电，体育用品销售，附
设分支。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。公司
2018 年末总资产 7,850 万元，净资产 6,014 万元；2018 年度营业收入 825 万元，
净利润 28 万元。
中国科技图书公司为公司母公司上海新华发行集团有限公司控制的法人，因
此与公司构成关联关系。
13、上海临港科技创业中心有限公司
注册资本：人民币 15,250 万元；法定代表人：谢吉华；住所：浦东新区临
港海洋高新技术产业化基地 A0201 街坊 2 号；科技项目投资，电子信息、生物
技术、新材料、光机电一体化、现代服务业领域内的技术开发、技术转让、技术
咨询、技术服务，科技企业孵化基地的开发、建设、管理，自有房屋租赁，房地
产开发经营。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
公司 2018 年末总资产 54,939 万元，净资产 17,230 万元；2018 年度营业收入 399
万元，净利润 14 万元。
上海临港科技创业中心有限公司为公司董事李爽女士过去 12 个月担任董事
的法人，因此与公司构成关联关系。
14、上海天下一家置业有限公司
注册资本：3,000.00 万元；法定代表人：张淑敏；住所：嘉定区胜辛南路 500
号 2 幢 1017 室；经营范围：房地产开发经营，物业管理。公司 2018 年末总资产
30,157.49 万元，净资产 3,003.49 万元；2018 年度营业收入 16,739.20 万元，净利
润 95,995.37 万元。
上海天下一家置业有限公司为公司董事、常务副总裁刘航先生担任董事的法
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人，因此与公司构成关联关系。
15、上海上报传悦置业发展有限公司
注册资本：人民币 45,900 万元；法定代表人：程峰；住所：上海市奉贤区
海湾镇五四公路 4399 号 41 幢 229 室；经营范围：房地产开发经营，物业管理，
实业投资，资产管理，建筑设备、装饰材料、日用百货、工艺美术品（除文物）、
建筑材料的批发、零售，企业管理咨询，停车场经营管理，健身服务，会务服务，
展览展示服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），酒店管理，餐饮企
业管理，文化艺术交流策划，机械设备（除特种设备、农业机械）安装、维修，
从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动】。2018 年末总资产 60,373.09 万元，净资产 45,832.47 万元；
2018 年度营业收入 0 万元，净利润-14.07 万元。
上海上报传悦置业发展有限公司为公司控股股东上海报业集团控制的法人，
因此与公司构成关联关系。
16、上海元真文化传媒有限公司
注册资本：人民币 1,000 万元；法定代表人：车建兴；住所：上海市闵行区
虹井路 185 号 10 幢 9 楼 910 室；经营范围：文化艺术交流与策划，设计、制作、
代理、发布各类广告，展览展示服务，会务服务，创意服务，企业形象策划，电
子商务（不得从事金融业务），影视设备、演出设备租赁，出版物经营，广播电
视节目制作，打印复印，图文设计，食品销售，文化用品、工艺礼品（象牙及其
制品除外）、日用百货、家居用品、家具、服装服饰、电子产品、办公用品、体
育用品、珠宝首饰、钟表、化妆品、通信设备、摄像摄影器材、乐器及其零配件
的销售，商务信息咨询，企业管理咨询，餐饮管理，餐饮服务（限分支机构经营）。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。2018 年末总资
产 1,557.22 万元，净资产 722.13 万元；2018 年度营业收入 3,375.71 万元，净利
润 1.29 万元。
上海元真文化传媒有限公司为公司董事李爽女士过去 12 个月内担任董事的
法人，因此与公司构成关联关系。
五、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
公司与上述关联方的前期同类关联交易均已按协议履行，关联方能够按约提
供或接受劳务并结算账款。上述关联方均依法持续经营，财务状况正常，具备履
约能力，形成坏账的风险较小。
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六、定价政策和定价依据
关联交易的价格由交易双方遵循公开、公平、公正和自愿、平等、互利的原
则，依据一般商业条款而制定，一般包括市场价和协议价二种。关联交易定价主
要依据市场价；如果没有市场价，则按照协议价。
七、交易目的和交易对新华传媒的影响
1、交易目的
⑴公司向新华发行集团租赁房产是因为 2006 年与其进行重大资产重组时，
考虑到一方面经营网点数量太多，全部进入公司需要比较大的资金，将给公司造
成比较大的资金压力，另一方面也由于历史原因，不少房产可能在权属关系上需
要进一步梳理，因此，重大资产重组时只有其中一部分房产进入公司体内，其余
网点由公司向其租赁并支付适当的租金。
⑵公司向特定对象发行股票购买资产后，鉴于报刊经营“两分开”的政策要
求，公司在报刊经营、广告代理以及报刊发行等业务环节中，与公司的关联单位
解放日报报业集团（2013 年 10 月 28 日与文汇新民联合报业集团整合重组并更
名为上海报业集团）及其下属单位存在不可避免或者有合理原因而发生的关联交
易。上述关联交易系由双方遵循等价、有偿、公平交易的原则，依据规范性文件
及《公司章程》的有关规定履行合法程序并订立相关协议的方式而进行的。
⑶公司下属全资公司上海新置华城房地产经纪有限公司成为上海上报传悦
置业发展有限公司和上海天下一家置业有限公司房产销售代理商之一。其代理销
售的定价符合独立、公平、合理的市场定价原则。
2、对新华传媒的影响
公司的关联交易按照公开、公正、公平的原则进行交易，不存在损害交易双
方利益的行为。该等关联交易对公司本期以及未来的财务状况、经营成果不会产
生不利的影响。公司对关联方不存在依赖，不会对公司独立性产生影响。上述与
关联方的交易是各方以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，
充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。《公司章程》及《关联交易管理制
度》对关联交易的决策、回避表决、信息披露的程序做了规定，已有必要的措施
和程序保护其他股东的合法利益。
八、独立董事意见
本次预计的本公司及子公司与控股股东及其他关联法人于 2019 年度将发生
的日常关联交易确系公司正常业务经营活动所需要而产生的商业交易行为，且在
11
可预期的未来几年内将持续发生并不可避免。公司与交易的各关联方分别签署有
关关联交易协议，该等协议内容合法、交易定价原则公允、合理，符合上市公司
及全体股东的根本利益，不会损害非关联股东的利益。本次年度经常性关联交易
事项的表决程序是合法的，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，符合有
关法律、法规和《公司章程》的规定。有关年度经常性关联交易尚需提交公司股
东大会审议批准。
九、备查文件目录
1、公司第八届董事会第十一次会议决议
2、独立董事出具的事前认可函和独立意见
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司董事会
二○一九年四月二十日
12