证券代码：600825              证券简称：新华传媒              编号：临 2019-004


                       上海新华传媒股份有限公司
                   第八届董事会第十一次会议决议公告
                                   特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 9 日向全体
董事书面发出关于召开公司第八届董事会第十一次会议的通知，并于 2019 年 4
月 19 日在上海市威海路 755 号上海报业大厦 2 楼第一会议室以现场结合通讯表
决的方式召开了本次会议。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中
董事程峰先生、吴晓晖先生和李爽女士、独立董事林利军先生和王悦女士因工作
原因采取通讯方式表决。会议由公司董事长陈启伟先生主持，公司监事和高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。与会董事审议通过了如下议案并
形成决议：
    一、审议通过 2018 年度董事会工作报告
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过 2018 年度总裁工作报告暨 2019 年度工作计划
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过关于会计政策变更的议案
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合
《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况。独立董事盛雷鸣先生、林利
军先生和王悦女士对本议案出具了同意的独立意见。
    详情请见《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2019-006）
    四、审议通过关于计提商誉减值准备的议案
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事盛雷鸣先生、林利军先生和王悦女士对本议案出具了同意的独立意
见。详情请见《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：临 2019-007）
    五、审议通过 2018 年年度报告及其摘要

                                       1
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《 2018 年 年 度 报 告 》 全 文 及 其 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
       六、审议通过 2018 年度财务决算暨 2019 年度财务预算报告
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       七、审议通过 2018 年度利润分配预案
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    以 2018 年末总股本 1,044,887,850 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 0.10 元（含税），合计派发现金红利 10,448,878.50 元。剩余未分配利润结转
留待以后年度分配。本年度不实施以资本公积金转增股本。
       八、审议通过关于 2019 年度经常性关联交易的议案
    参加本项议案表决的董事 4 人，其中 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案涉及关联交易，关联董事陈启伟、程峰、吴晓晖、李翔和李爽回避表
决。独立董事盛雷鸣先生、林利军先生和王悦女士对本议案出具了事前认可函和
同意的独立意见。
    详情请见《关于 2019 年度经常性关联交易的公告》公告编号：临 2019-008）
       九、审议通过关于确定 2018 年度审计报酬的议案
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）人民币 250 万元（含财务报告
审计 190 万元和内控审计 60 万元）作为其 2018 年度审计工作的业务报酬。
       十、审议通过关于聘请审计机构的议案
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机
构（含财务报告审计和内部控制审计），并提请股东大会授权董事会决定其 2019
年度的审计报酬。
    详情请见《关于续聘审计机构的公告》（公告编号：临 2019-009）
       十一、审议通过关于高管人员考核的议案
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事盛雷鸣先生、林利军先生和王悦女士对本议案出具了同意的独立意
见。
       十二、审议通过 2018 年度内部控制评价报告


                                       2
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《2018 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    十三、审议通过 2018 年度内部控制审计报告
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《2018 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    十四、审议通过 2018 年度独立董事述职报告
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《2018 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    股东大会将听取 2018 年度独立董事述职报告。
    十五、审议通过董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
    十六、审议关于购买银行理财产品的议案
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事盛雷鸣先生、林利军先生和王悦女士对本议案出具了同意的独立意
见。详情请见《关于购买银行理财产品的公告》（公告编号：临 2019-010）
    十七、审议通过关于召开 2018 年年度股东大会的议案
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    以上第一、四、六（仅 2018 年度财务决算报告）、七、八、十和十六项议案
尚需提交公司股东大会审议，且第八项议案需关联股东回避表决。
    详情请见《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》公告编号：临 2019-011）。


    特此公告。


                                         上海新华传媒股份有限公司董事会
                                                   二○一九年四月二十日




                                   3