证券代码：600826           证券简称：兰生股份       公告编号：临2018-003


                  上海兰生股份有限公司
            第八届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海兰生股份有限公司监事会于 2018 年 3 月 12 日以书面方式及电子邮件方
式向全体监事送达第八届监事会第十二次会议通知，于 3 月 22 日在上海市延安
中路 837 号 5 楼会议室召开第八届监事会第十二次会议，会议应到监事 5 人，实
到监事 4 人，授权委托出席 1 人，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规
定。经与会监事审议，通过如下决议：
    一、同意《2017 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、同意《2017 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、同意《上海兰生股份有限公司 2017 年年度报告》及报告摘要。
    根据《证券法》第六十八条的规定，监事会对公司编制的 2017 年度报告进
行了认真审核，同意该报告，并提出如下书面审核意见：
    1、公司 2017 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公
司内部管理制度的有关规定；
    2、2017 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规
定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理、财务状况
及现金流量等情况；
    3、在监事会提出本意见前，未发现参与 2017 年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为；
    4、监事会全体成员保证公司 2017 年度报告所披露的信息真实、准确、完整，
承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、同意《公司 2017 年度内部控制评价报告》。
    公司 2017 年度内部控制总体上是有效的，公司编制的 2017 年度内部控制评
价报告是客观、真实的，反映了公司治理及内部控制的现状。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、监事会就《关于为上海兰生轻工业品进出口有限公司（简称：兰轻公司）
提供担保、委托贷款暨关联交易的议案》发表如下意见：
    兰轻公司是纳入本公司合并报表范围的控股子公司，是本公司营业收入主要
来源企业，为了支持其开展业务，公司提出了关于为兰轻公司提供担保、委托贷
款暨关联交易的议案，监事会认为是必要的，兰轻公司稳定发展有利于公司整体
利益。公司在提供担保及委托贷款期间能监控其经营管理活动，担保风险处于可
控制范围之内。董事会审议上述议案时，关联董事履行了回避表决，上述议案还
将提交股东大会审议，审议程序符合《公司章程》及《公司关联交易管理制度》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、监事会就《关于为上海升光轻工业品进出口有限公司（简称：升光公司）
提供担保的议案》发表如下意见：
    升光公司是纳入本公司合并报表范围的孙公司，升光公司的营业收入和盈利
也是本公司的重要组成部分，其稳定发展有利于本公司整体利益，因此为其提供
担保是有必要的。为升光公司提供担保的议案还将提交股东大会审议，审议程序
符合《公司章程》及《公司担保管理办法》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                           上海兰生股份有限公司监事会
                                                  2018 年 3 月 24 日