证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临 2018-020
上海兰生股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 6 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市延安西路 2201 号上海国贸中心大厦 35 楼
会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 219,567,381
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
52.1981
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员及中豪律师集
团（上海）事务所律师出席了会议，王强董事长委托徐尚仁副董事长主持会议，
大会审议了会议的所有议案，以现场记名投票方式加网络投票的方式逐项进行了
表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，王强董事长因公委托徐尚仁副董事长出席会
议，张兆林独立董事、周天平独立董事因公委托单喆慜独立董事出席会议，
池洪副董事长因事请假；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书出席会议；其他 2 名高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 219,419,531 99.9326 147,850 0.0674 0 0.0000
2、 议案名称：2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 219,419,531 99.9326 147,850 0.0674 0 0.0000
3、 议案名称：2017 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 219,419,531 99.9326 147,850 0.0674 0 0.0000
4、 议案名称：2017 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 219,405,031 99.9260 162,350 0.0740 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2017 年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 219,419,531 99.9326 147,850 0.0674 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 219,415,031 99.9306 152,350 0.0694 0 0.0000
7、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 219,069,240 99.7731 498,141 0.2269 0 0.0000
8、 议案名称：关于授权经理层减持海通证券额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 219,415,031 99.9306 152,350 0.0694 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2018 年使用闲置资金进行理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 219,414,431 99.9303 152,950 0.0697 0 0.0000
10、 议案名称：关于为上海兰生轻工业品进出口有限公司提供担保暨关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 219,415,031 99.9306 152,350 0.0694 0 0.0000
11、 议案名称：关于为上海兰生轻工业品进出口有限公司提供委托贷款暨关
联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 219,065,340 99.7713 502,041 0.2287 0 0.0000
12、 议案名称：关于为上海升光轻工业品进出口有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 219,415,031 99.9306 152,350 0.0694 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
13.01 曹炜 219,415,033 99.9306 是
13.02 姚莉 219,415,032 99.9306 是
13.03 陈辉峰 219,415,032 99.9306 是
13.04 陈小宏 219,415,032 99.9306 是
13.05 张宏 219,415,032 99.9306 是
2、 关于选举独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
14.01 单喆慜 219,415,033 99.9306 是
14.02 张兆林 219,415,033 99.9306 是
14.03 李海歌 219,415,033 99.9306 是
3、 关于选举监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
15.01 刘宏杰 219,415,033 99.9306 是
15.02 陈俊奇 219,415,033 99.9306 是
15.03 诸立新 219,415,033 99.9306 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）
数 （%）
2017 年 度 利 润
4 861,811 84.1480 162,350 15.8520 0 0.0000
分配方案
关于修改《公司
7 526,020 51.3610 498,141 48.6390 0 0.0000
章程》的议案
关于授权经理层
8 减持海通证券额 871,811 85.1244 152,350 14.8756 0 0.0000
度的议案
关于 2018 年使
9 用闲置资金进行 871,211 85.0658 152,950 14.9342 0 0.0000
理财的议案
关于为上海兰生
轻工业品进出口
10 有限公司提供担 871,811 85.1244 152,350 14.8756 0 0.0000
保暨关联交易的
议案
关于为上海兰生
轻工业品进出口
11 有限公司提供委 522,120 50.9802 502,041 49.0198 0 0.0000
托贷款暨关联交
易的议案
关于为上海升光
轻工业品进出口
12 871,811 85.1244 152,350 14.8756 0 0.0000
有限公司提供担
保的议案
13.01 曹炜 871,813 85.1246 - - - -
13.02 姚莉 871,812 85.1245 - - - -
13.03 陈辉峰 871,812 85.1245 - - - -
13.04 陈小宏 871,812 85.1245 - - - -
13.05 张宏 871,812 85.1245 - - - -
14.01 单喆慜 871,813 85.1246 - - - -
14.02 张兆林 871,813 85.1246 - - - -
14.03 李海歌 871,813 85.1246 - - - -
15.01 刘宏杰 871,813 85.1246 - - - -
15.02 陈俊奇 871,813 85.1246 - - - -
15.03 诸立新 871,813 85.1246 - - - -
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次大会议案除议案 7 外均为普通议案，各项议案都获得了会议有效表
决权股份总数的二分之一以上通过。2、议案 7 为特别决议议案，获得出席会议
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，表决通过。3、议案 10、
议案 11 系为控股子公司上海兰生轻工业品进出口有限公司提供担保、提供委托
贷款，关联方上海兰灏商贸发展中心（有限合伙）不持有本公司股票，故无回避
表决情况。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：中豪律师集团（上海）事务所
律师：郝红颖、李飞
2、 律师鉴证结论意见：
公司 2017 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程
序等事宜，符合相关法律、法规、《公司章程》规定。会议所通过的决议合法有
效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海兰生股份有限公司
2018 年 6 月 16 日
