股票代码：600826            股票简称：兰生股份          编号：临2018-032


       上海兰生股份有限公司关于拟认购
 上海申达股份有限公司非公开发行 A 股股票的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
    （1）投资标的名称：上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”证券
代码：600626.SH）非公开发行 A 股股票
    （2）投资金额：不超过 10,000 万元(含 10,000 万元)
    （3）本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组
    （4）特别风险提示：上海申达股份有限公司非公开发行 A 股股票方案已获
得中国证券监督管理委员会核准批复。受市场价格波动影响，公司本次拟认购申
达股份非公开发行股票事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。


    上海兰生股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 30 日召开第九
届董事会第四次会议，审议通过了“关于拟认购上海申达股份有限公司非公开发
行 A 股股票的议案”，同意公司认购申达股份非公开发行 A 股股票。现就相关内
容公告如下：
    一、对外投资概述
    1、交易概述
    （1）申达股份非公开发行价格及定价方式
    根据申达股份《2017 年非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》，申达股
份本次发行的定价基准日为申达股份非公开发行股票发行期的首日，定价原则是：
发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价（定价基准日前 20 个交
易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个
交易日股票交易总量）的 90%。
    在前述发行底价基础上，最终发行价格由申达股份董事会根据申达股份股东
大会的授权，按照中国证监会《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定

                                    1
以及发行对象申购报价情况，和保荐机构（主承销商）协商确定。
    公司拟以不低于申达股份非公开发行股票定价基准日前 20 个交易日股票交
易均价的 90%的价格参与认购申达股份非公开发行股票，最终将根据询价情况确
定公司参与认购申达股份非公开发行 A 股股票的发行价格。
    （2）拟认购股份及金额
    公司拟以现金方式认购申达股份本次非公开发行的股票，公司认购股款的总
价不超过人民币 10,000 万元(含 10,000 万元)。最终认购股份数量及金额将由申
达股份根据询价结果确定。
    （3）股份锁定期
    公司认购申达股份非公开发行股票自股份上市之日起 12 个月内锁定，不得
进行流通转让。限售期结束后，将按中国证监会及上交所的有关规定执行。
    2、本次投资金额占本公司最近一期经审计（上年度）净资产的 2.90%，根
据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司投资管理办法》，本议案经公司董
事会审议批准生效。
    3、申达股份与公司无关联关系，本次投资不构成关联交易。

    二、投资标的的基本情况
    1、基本概况
    企业名称：上海申达股份有限公司
    统一社会信用代码：91310000132214537Q
    住所：上海市浦东新区洪山路 176 号 118 室
    企业类型：股份有限公司(上市)
    法定代表人：姚明华
    注册资本：71024.28 万元
    经营范围：两纱两布，各类纺织品，服装，复制品及技术出口，生产所需原
辅材料，设备及技术进出口，合资合作，三来一补，金属材料，建材汽配，轻工
电子，仪表电器，五金交电，塑料制品，工艺品，灯具，水产土产，杂货，咨询
服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
    2、截至 2018 年 9 月 30 日，申达股份前十大股东持股情况如下：



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              股东名称                   持股总数（股）         比例
上海申达（集团）有限公司                     220,692,510            31.07%
上海国际集团资产管理有限公司                    6,333,780              0.89%
孔洪飚                                          5,080,000              0.72%
傅文淋                                          3,775,656              0.53%
中国工商银行股份有限公司－中证上海
                                                2,769,400              0.39%
国企交易型开放式指数证券投资基金
上海金桥(集团)有限公司                          2,439,360              0.34%
谢冬平                                          2,276,001              0.32%
单美玲                                          1,972,646              0.28%
刘忠喜                                          1,849,450              0.26%
陈晓寒                                          1,822,000              0.26%


      3、申达股份最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）

                                    2018/9/30               2017/12/31
             项目
                                   2018 年 1-9 月           2017 年度
资产总额                                1,145,288.97          1,082,752.52
负债总额                                  797,494.78            740,195.58
应收票据及应收账款                        216,245.02            192,612.08
归属于母公司所有者权益                    263,424.27            256,701.36
营业总收入                              1,210,623.11          1,112,599.88
营业利润                                   19,869.39             22,101.56
归属于母公司股东的净利润                    9,657.59             19,336.26
经营活动现金净流量净额                        482.08             35,633.23

    申达股份 2017 年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
2018 年第三季度报告未经审计。

    三、对外投资合同的主要内容
    公司将根据最终询价结果签署《认购协议》。


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    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    公司本次参与认购申达股份非公开发行的股份有利于分享申达股份未来稳
健发展带来的投资收益，取得投资回报，也有利于进一步优化公司存量权益类资
产结构，分散投资风险。
    本次拟认购申达股份非公开发行 A 股股票结果存在不确定性，公司进行风险
投资可能面临的风险包括但不限于股票市场波动风险、收益回报率不可预期风险、
流动性风险、操作风险等。公司将根据内部控制相关制度，规范金融资产投资流
程，有效防范投资风险。
    公司使用自有资金认购申达股份非公开发行的股票，是在保证公司日常运营
资金及业务发展需求，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司日常生
产经营的资金周转需要和业务的正常开展，本次投资不存在损害公司股东、尤其
是中小股东利益的情形。
    公司将及时根据本项目未来的后续进展情况，及时继续履行信息披露义务。
请广大投资者理性投资，注意风险。

   特此公告。




                                        上海兰生股份有限公司董事会
                                               2018 年 12 月 4 日




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