证券代码：600826           证券简称：兰生股份        公告编号：临2019-012


                    上海兰生股份有限公司
              第九届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海兰生股份有限公司第九届监事会第六次会议，于 2019 年 4 月 26 日以通
讯方式召开，会议通知于 4 月 22 日通过电子邮件送达。公司监事 4 人，参加会
议监事 4 人，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。经与会监事审议，
通过如下决议：
    一、同意《上海兰生股份有限公司 2019 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、同意《关于补选监事的议案》。
    因工作调动，诸立新监事于近日向监事会提出辞去监事职务的报告。根据《公
司章程》的规定，应补选一名监事。经公司控股股东上海兰生（集团）有限公司
推荐，监事会提名成佳俊为第九届监事会监事候选人。
    监事会认为，成佳俊熟悉相关法律、法规、规章及其他规范性文件，具有履
行监事职责所需要的工作能力，不存在《公司法》第一百四十七条所列举不得担
任监事的情形，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意将上述议
案提交股东大会审议。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                           上海兰生股份有限公司监事会
                                                  2019 年 4 月 27 日