证券代码：600826           证券简称：兰生股份        公告编号：临2019-011


                    上海兰生股份有限公司
              第九届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海兰生股份有限公司第九届董事会第七次会议，于 2019 年 4 月 26 日以通
讯方式召开，会议通知及文件于 4 月 22 日通过电子邮件送达。公司董事 9 人，
参加会议董事 9 人，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。经与会董
事审议，通过如下决议：
    一、同意《上海兰生股份有限公司 2019 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、同意《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》。
    董事会定于 2019 年 5 月 17 日下午 13:30 以现场审议表决与网络投票相结合
的方式，在上海市延安西路 2201 号上海国贸中心大厦 35 楼会议厅召开 2018 年
度股东大会，会议内容如下：
    1、审议《2018 年度董事会工作报告》；
    2、审议《2018 年度监事会工作报告》；
    3、审议《2018 年度财务决算报告》；
    4、审议《2018 年度利润分配方案》；
    5、审议《关于公司 2018 年年度报告的议案》；
    6、听取《独立董事 2018 年度述职报告》；
    7、审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
    8、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
    9、审议《关于补选监事的议案》；
    10、审议《关于 2019 年使用闲置资金进行理财的议案》；
    11、审议《关于为上海兰生轻工业品进出口有限公司提供担保暨关联交易的
议案》；
    12、审议《关于为上海兰生轻工业品进出口有限公司提供委托贷款暨关联交

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易的议案》；
    13、审议《关于为上海升光轻工业品进出口有限公司提供担保的议案》。
    出席会议对象为截止 2019 年 5 月 10 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券
登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东、公司董事、监事、高级管理人
员及大会见证律师。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                           上海兰生股份有限公司董事会
                                                  2019 年 4 月 27 日




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