股票简称：百联股份   百联 B 股

证券代码： 600827     900923                           编号：临 2017-034

                     上海百联集团股份有限公司
           关于变更和聘任内部控制审计机构的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



   2017 年 10 月 30 日，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变
更和聘任内部控制审计机构的议案》，公司拟聘请安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2017 年度的内部控制审计机构。现将相关事项公告如下：
   一、变更和聘任内部控制审计机构情况
    公司现任内部控制审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“立信会计师事务所”），立信会计师事务所在执业过程中客观、公正、正确地
反映公司内部控制状况。
    为了增强审计机构的独立性与客观性，经招标评选，公司拟聘请安永华明会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）担任公司 2017 年度内部
控制审计机构，并提请股东大会授权董事会根据实际情况决定该事务所的报酬事
宜。
   二、拟聘任内部控制审计机构的情况
   安永华明于 1992 年获中华人民共和国财政部批准成立，于 2012 年 8 月转制
成为特殊普通合伙会计师事务所。安永华明大中华区总部设在北京，目前在上海、
南京、广州、香港、澳门、台湾等地共设有 26 家分所及办事处，聘用员工 15000
余人。除审计服务外，安永华明提供的相关服务包括上市及各类增值服务，如内
部控制、风险管理、税务咨询、收购合并、信息技术安全、绩效改善及公司治理
方案等。
   三、变更和聘任内部控制审计机构所履行的程序说明
   1、2017 年 10 月 30 日，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关
于变更和聘任内部控制审计机构的议案》，同意聘请安永华明为公司 2017 年度内
部控制审计机构。

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     2、2017 年 10 月 30 日，公司第七届监事会第十次会议审议通过了《关于
变更和聘任内部控制审计机构的议案》，同意聘请安永华明为公司 2017 年度内部
控制审计机构。
    3、公司独立董事对本次变更和聘任内部控制审计机构发表了独立意见：经
审核安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质等材料，该事务所具备
证券期货相关业务审计从业资格，具有为公司提供内控审计服务的经验与能力，
能满足公司内控审计工作要求，并且有利于增强审计机构独立性与客观性。公司
本次变更内控审计机构的审议程序符合法律法规和公司实际情况，不存在损害公
司及全体股东利益的情况。
   4、公司本次聘任内部控制审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。
                                               上海百联集团股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                      2017 年 10 月 31 日




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