茂业商业:第八届监事会第十次会议决议公告2018-03-16
证券代码:600828 证券简称:茂业商业 编号:临 2018- 016 号
茂业商业股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茂业商业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十次会议
于 2018 年 3 月 15 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人,
实际参与表决监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。
以记名投票方式表决,形成了如下决议:
一、审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《公司 2017 年年度报告及摘要》。
监事会对董事会编制的公司 2017 年年度报告进行了认真审核,并
提出如下审核意见:
1、公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定;
2、公司 2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017
年度的经营管理和财务状况等事项;
3、在监事会提出本意见前,未发现参与 2017 年年度报告编制和审
1
议的人员有违反保密规定的行为;
4、监事会保证公司 2017 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》
监事会对《公司 2017 年度利润分配预案》进行了认真审核,并提
出如下审核意见:
1、公司2017年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的
规定。
2、公司在充分考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的
情况下,制订了符合公司经营现状的现金分红水平利润分配预案,目的
是为提升公司发展质量和速度,给投资者带来长期持续的回报,不存在
损害中小股东利益的情形,有利于公司的持续、稳定、健康发展。
3、同意将 2017 年度利润分配预案提交公司 2017 年度股东大会审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过了《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。
公司内控管理体系已基本建立,内部控制制度在内部环境、目标
设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查
监督等各个方面规范、严格、充分、有效,总体上符合了国家有关法律、
2
法规和监管部门的要求,公司内部控制的自我评价报告全面、真实、准
确地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变
更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会
计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政
策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在
损害公司和中小股东利益的情形,同意本次会计政策的变更。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
七、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
公司此次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会
计原则,公允地反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小
股东利益,同意本次计提资产减值准备。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
上述决议中第一、二、三、四项需经公司2017年度股东大会审议通过。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
监 事 会
二 O 一八年三月十六日
3