茂业商业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议资料
茂业商业股份有限公司
二〇一八年第二次临时股东大会会议资料
二〇一八年三月二十六日
茂业商业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议资料
目录
2018 年第二次临时股东大会会议议程……………………………………………1
2018 年第二次临时股东大会会议须知……………………………………………2
2018 年第二次临时股东大会议案…………………………………………………3
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茂业商业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议资料
茂业商业股份有限公司
二〇一八年第二次临时股东大会会议议程
会议时间：2018 年 3 月 26 日（星期一）14：30
会议地点：成都市东御街 19 号本公司会议室
会议主持人：董事长高宏彪先生
会议议程：
1、参会人员签到，见证律师核实身份；
2、主持人宣布会议开始；
3、介绍到会股东及股东代表、董事、监事及高级管理人员情况；
4、宣读股东大会会议须知；
5、宣读会议提案：
6、股东或股东代表发言、质询，公司董事、监事及高级管理人员回答提问；
7、投票表决并进行监票、记票工作；
8、宣布表决结果和会议决议；
9、见证律师宣读法律意见书；
10、主持人宣布会议结束。
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二〇一八年第二次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中
国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》等有关规定，
制定本须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：
一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股
东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保
股东大会的正常秩序。
三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次
会议议题进行，简明扼要。每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不超过
五分钟。
四、公司董事、监事和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。与
本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密及未公开重大信息的问题，大会主
持人或相关负责人有权拒绝回答。
五、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其所持有的表决权的股
份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在表决时，应在表决票
中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”
表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表
决权利，其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。
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茂业商业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会议案
《关于 2018 年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的公告》
各位股东及股东代表：
根据公司经营发展需要，2018 年公司拟为全资子公司深圳茂业百货有限公
司（以下简称“深圳茂业百货”）、全资子公司成商集团控股有限公司（以下简称
“成商控股”）、控股子公司内蒙古维多利（集团）有限公司（以下简称“维多利
集团”）的银行债务提供总额不超过 70 亿的融资担保，截至 2017 年 12 月 31 日，
公司已实际为全资及控股子公司提供的担保余额约为 40.35 亿元，。
提供担保的预计安排为：公司预计为上述子公司 2018 年度向银行等金融机
构申请的授信、借款、票据、保理、信用证等债务提供预计不超过人民币 70 亿
元的担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。
具体分配如下：
单位：亿元
子公司名称 2018 年新增担保额度
深圳茂业百货 30
成商控股 20
维多利集团 20
此次担保具体情况如下：
一、被担保人基本情况
（一） 被担保人均为公司子公司，基本情况如下：
1、公司名称：深圳茂业百货
成立时间：2000 年 4 月 20 日,主体类型：有限责任公司（法人独资）,法定
代表人：张静,公司住所：深圳市罗湖区和平路和平广场裙楼 1-5 楼。
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主要财务数据：
单位：元
总资产 总负债 流动负债 净资产 营业收入 净利润
截至 2016 年 12 月 31 日
6,060,708,715.96 5,420,367,330.55 3,732,698,632.23 640,341,385.41 2,065,866,317.27 301,379,044.86
/2016 年（经审计）
截至 2017 年 9 月 30 日
4,795,231,048.98 3,929,538,761.81 2,194,133,114.71 865,692,287.17 1,393,132,299.18 232,140,055.36
/2017 年 9 月
（未经审计）
2、公司名称：成商集团控股有限公司
公司地址：四川省成都市锦江区上东大街 6 号，法定代表人：高宏彪，
注册资本： 137841.7349 万元（人民币），经营范围：企业管理服务；批发、
零售：日用百货、化妆品、针纺织品、服装鞋帽、文体用品、日杂用品、床
上用品、金银制品（不含文物）、钟表、眼镜、照相器材、现代办公用品、
计算机软硬件及耗材、五金交电、建筑装饰材料、仪器仪表、化工原料及产
品（不含危险品）、普通机械、电器机械、汽车零部件、通讯设备（不含无
线电发射设备）、工艺美术品、家具、家用电器、洗涤卫生用品、玻塑制品、
保健用品、土特产品、机电产品、日用化学品（不含危险品）、健身设备；
零售：计生用品、蔬菜水果、生鲜肉、禽、蛋及水产品；摄影、摄像服务；
仓储；家电维修；黄金饰品、珠宝首饰、珠宝饰品、珠宝玉器；广告的设计、
制作、广告代理及发布、广告服务（不含气球广告）；房屋中介、自有房屋
租赁；再生资源回收；停车场服务；商务信息咨询；其它无需许可或审批的
合法项目。零售：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；
宾馆；进出口技术；销售第二类医疗器械；住宿；餐饮服务；会议及展览服
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务；销售鲜花；洗衣；游泳池；休闲健身活动；洗浴服务；卷烟零售（限分
支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要财务数据：
单位：元
总资产 总负债 流动负债 净资产 营业收入 净利润
截至 2016 年 12 月 31 日
1,483,080,267.51 2,175,102,035.1
7,624,980,766.51 5,449,878,731.39 3,158,296,872.64 -13,750,211.72
/2016 年（经审计） 2
截至 2017 年 9 月 30 日
2,981,028,210.16 2,167,865,987.3
/2017 年 9 月 6,954,348,225.09 4,786,482,237.73 2,338,737,570.46 -7,422,993.04
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（未经审计）
3、公司名称：维多利集团
成立时间：2002 年 6 月 12 日,注册资本：17,000 万元,法定代表人：卢小娟,
经营范围为：停车场经营。百货、化妆品、服装、纺织品、针织品、鞋帽、钟表、
眼镜、黄金饰品、珠宝首饰、工艺美术品、文化体育用品、乐器、家用电器、箱
包、皮具、计算器、通讯产品、办公用品的零售；婚纱摄影；彩扩；柜台、场地
租赁；广告业；企业管理服务；市场咨询与调查、商场管理；代购、邮购（不含
邮递业务）、电子销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）。
该公司为本公司控股 70%之子公司，维多利投资控股有限公司持有其 15%股
权，自然人邹招斌、陈帮海、林志健和陈千敢分别持有其 4.7%、4%、3.3%及 3%
股权。
主要财务数据：
单位：元
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总资产 总负债 流动负债 净资产 营业收入 净利润
截至 2016 年 12 月
31 日/2016 年（经审 4,165,482,286.29 4,136,563,271.30 3,594,815,492.86 28,919,014.99 3,896,857,533.46 78,022,459.61
计）
截至 2017 年 9 月 30
日/2017 年 9 月 4,245,785,537.25 4,042,239,765.53 3,690,491,987.09 203,545,771.72 2,832,854,837.64 174,626,756.73
（未经审计）
（二）公司持有被担保人股权情况
被担保人 股东 持股比例
深圳茂业百货 本公司 100%
成商控股 本公司 100%
维多利集团 本公司 70%
二、担保协议主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述核定担保额度仅为公司可提供的担保
额度，在上述担保额度内具体担保金额以与相关金融机构签订的担保合同为准。
请各位股东及股东代表审议！
茂业商业股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十六日
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茂业商业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会议案二
《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》
各位股东及代表:
根据公司经营发展需要，本公司全资子公司深圳茂业百货有限公司（以下简
称“深圳茂业百货”）拟向华商银行深圳科技园支行（以下简称“华商银行”）申
请人民币伍亿元综合授信额度，期限拾年，并以公司全资子公司成商集团控股有
限公司（以下简称“成商控股”）持有的成都市锦江区东御街 19 号负 1 层至 6
层物业，建筑面积为 53,873.25 平方米的商业物业进行抵押担保，并以成都市茂
业天地盐市口（包括南、北区）项目全部经营收入提供质押担保，另外本公司、
成商控股及黄茂如先生提供连带责任保证担保。此次担保具体情况如下:
一、被担保人基本情况
公司 成立 法人 注册资本
经营范围
名称 时间 代表 （万元）
日用百货、文化体育用品、化妆品、钟表、眼镜、照相器
材、通讯器材、纺织品、服装、鞋帽、五金交电、办公设
备、家具、健身器材、工艺品的购销及其他商品的批发、
2000 零售（不含国家专营、专控、专卖商品）；金、银首饰、玉
深圳茂 年 4 53,686.98 万 器制品的零售；信息咨询（不含限制项目）；经营配套商场
张静
业百货 月 20 元 及餐饮业务（营业执照另行申办）；办理境内居民个人及非
日 居民个人用外币和外币旅行支票兑换人民币的业务；物业
管理；物业租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）机动车辆的停放服务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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茂业商业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议资料
截至 2017 年 9 月 30 日被担保人主要财务数据（单位:万元）
2016 年 12 月 31 日 2017 年 9 月 30 日（未经审计）
（经审计）
资产总额 462,413.89 479,523.10
资产净额 64,034.14 86,569.23
2016 年度 2017．1．1—2017．9．30
（经审计） （未经审计）
营业收入 206,586.63 139,313.23
净利润 30,137.90 23,214.01
二、关联人基本情况
姓名 黄茂如
国籍 BELIZE
是否取得其他国家 否
或地区居留权
主要职业及职务 企业经营管理者，茂业集团创办人，曾任茂业商业董事长，现任茂业
国际控股有限公司董事长、执行董事、首席执行官及茂业商厦董事。
过去 10 年曾控股的 茂业国际控股有限公司(0848.HK)、茂业商业 (SH600828)、茂业通信
境内外上市公司情 网络股份有限公司(SZ000889)、沈阳商业城股份有限公司（SH600306）
况
关联关系 本公司实际控制人
黄茂如先生为本公司关联关系人，其为本公司全资子公司提供担保事项构成
本公司之关联交易，但根据《上市公司关联交易实施指引》，关联人向上市公司
提供担保，且上市公司未提供反担保的，可豁免按照关联交易的方式进行审议和
披露。
三、 担保事项的主要内容
（一）抵押担保
1、抵押人：成商控股
2、抵押资产：成都市锦江区东御街 19 号负一层至 6 层物业，建筑面积为
53873.25 平方米的商业性房产。
3、担保金额：50,000 万元。
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4、保证范围：债务人在主合同项下应向贷款人偿还的全部债权本金、利息、
罚息、银行手续费、赔偿费、补偿费、损害赔偿金费用、汇
率损失（因汇率变动引起的相关损失）和实现债权的费用（包
括但不限于仲裁费用、诉讼费用、财产保全费用、律师费用、
强制执行费用等）及其他费用。
（二）质押担保
1、质押物：成都市茂业天地盐市口店（包括南、北区）项目全部经营收入
2、质押金额：50,000 万元。
3、保证范围：债务人在主合同项下应向甲方偿还的全部贷款本金、利息、
罚息、银行手续费、赔偿费、补偿费、损害赔偿金费用、汇
率损失（因汇率变动引起的相关损失）和实现债权的费用（包
括但不限于仲裁费用、诉讼费用、财产保全费用、律师费用、
强制执行费用等）及其他费用。
（三）保证担保
1、担保人：本公司、成商控股及黄茂如
2、担保金额：50,000 万元。
3、保证范围：债务人在主合同项下应向甲方偿还的全部贷款本金、利息（包
括但不限于法定利息、约定利息、复利、罚息）、银行手续
费、赔偿费、补偿费、违约金、损害赔偿金费用、因汇率变
动引起的相关损失和实现债权的费用（包括但不限于仲裁费
用、诉讼费用、财产保全费用、律师费用、强制执行费用等）
及因债务人违约而给甲方造成的损失和其他所有应付费用。
4、担保方式：连带责任保证。
5、担保期限：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年。
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