证券代码：600828              证券简称：茂业商业    公告编号：2018-049 号


                       茂业商业股份有限公司
   关于 2018 年第四次临时股东大会更正补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、       股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2018 年第四次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 5 月 21 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别        股票代码        股票简称          股权登记日
           Ａ股         600828         茂业商业           2018/5/2


二、       取消议案及增加临时提案的情况说明
（一） 取消议案的情况说明
 1、取消议案名称
  序号                                   议案名称
       1      关于开展资产证券化暨关联交易的议案

 2、取消议案原因
    原议案中原始权益人为茂业商业控股股东深圳茂业商厦有限公司，本次变更
为潍坊银行，变更后有利于资金统筹安排。同时，潍坊银行相关业务人员配备更
加完整，团队具备足够的资产证券化业务能力及相对丰富的证券化业务经验。鉴
于此，为降低本次交易风险，决定对该议案进行相应修改并以临时提案方式提交
2018 年第四次临时股东大会审议，原议案予以取消。
（二） 增加议案的情况说明
 1、提案人：深圳茂业商厦有限公司
 2、提案程序说明
    公司已于 2018 年 4 月 26 日公告了股东大会召开通知并于 2018 年 5 月 9 日
公告了股东大会的延期公告，单独持有 81.69%股份的股东深圳茂业商厦有限公
司，在 2018 年 5 月 9 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召
集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
 3、临时提案的具体内容
    临时提案名称：《关于拟开展资产证券化暨关联交易的议案》
    临时提案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于拟开
展资产证券化暨关联交易的议案》及《茂业商业股份有限公司 2018 年第四次临
时股东大会会议资料》。


三、   除了上述更正补充事项外，于 2018 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知


   及 2018 年 5 月 9 日公告的股东大会延期公告事项不变。



四、   更正补充后股东大会的有关情况。



 1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2018 年 5 月 21 日 14 点 30 分
   召开地点：成都市东御街 19 号本公司会议室

 2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 21 日
                         至 2018 年 5 月 21 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


 3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


 4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                            投票股东类型
序号                     议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
1       关于拟开展资产证券化暨关联交易的议案                      √
2       关于提请公司股东大会授权董事会办理资产证                  √
        券化有关事宜的议案

（1） 各议案已披露的时间和披露媒体
    具体内容请详见 2018 年 4 月 26 日及 2018 年 5 月 11 日刊登于《上海证券报》
及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）的公告。
（2） 特别决议议案：1
（3） 对中小投资者单独计票的议案：1、2
（4）涉及关联股东回避表决的议案：无
        应回避表决的关联股东名称：无
（5）涉及优先股股东参与表决的议案：无



       特此公告。



                                               茂业商业股份有限公司董事会
                                                       2018 年 5 月 11 日
附件 1：授权委托书


                                授权委托书

茂业商业股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 5 月 21 日
召开的贵公司 2018 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东账户号：


序号            非累积投票议案名称           同意      反对    弃权

1               关于拟开展资产证券化暨关
                联交易的议案

2               关于提请公司股东大会授权
                董事会办理资产证券化有关
                事宜的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                        委托日期：      年    月      日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。