证券代码：600828      证券简称：茂业商业   编号：临 2018-061 号



                      茂业商业股份有限公司

               第八届董事会第三十九次会议决议公告



         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

  完整性承担个别及连带责任。


    茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八
届董事会第三十九次会议于 2018 年 7 月 9 日以通讯表决方式召开。
本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议召开符合《公司
法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下
决议：
    一、审议通过了《关于补选公司董事的议案》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《关于为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保
的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    三、审议通过了《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会通

知的议案》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。



             茂业商业股份有限公司
                   董事会
             二 O 一八年七月十日