茂业商业:关于董事长、总经理辞职及选举的公告2018-07-12
证券代码:600828 证券简称:茂业商业 编号:临 2017-066 号
茂业商业股份有限公司
关于董事长、总经理辞职及选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
一、董事长及总经理辞职情况
茂业商业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于
近日收到公司董事长高宏彪先生,总经理胡涛先生递交的书面辞职报
告。高宏彪先生因工作原因申请辞去公司董事长职务。胡涛先生因工
作原因申请辞去公司总经理职务。根据《公司章程》的有关规定,高
宏彪先生、胡涛先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。高宏彪先
生及胡涛先生在分别担任公司董事长及总经理期间,勤勉尽责,为公
司规范运作发挥了积极作用,公司董事会对此表示诚挚的感谢!
二、选举公司董事长及聘任公司总经理
公司于 2018 年 7 月 11 日以通讯表决方式召开了公司第八届董事
会第四十次会议,会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事
长的议案》及《关于聘任公司总经理的议案》。同意选举胡涛先生为
公司第八届董事会董事长,聘任高宏彪先生为公司总经理,任期自本
次董事会选举通过之日起至第八届董事会届满为止。
(简历见附件)
三、董事会提名委员会事前审核意见
董事会提名委员会就本次董事长的选举及总经理的聘任发表了
意见:根据公司《章程》、《董事会提名委员会实施细则》等有关规
定,我们对董事长及总经理候选人的任职资格进行了审查,认为胡涛
先生具备担任公司董事长的资格和条件,认为高宏彪先生具备担任公
司总经理的资格和条件。同意提名胡涛先生为公司第八届董事会董事
长,同意提名高宏彪先生为公司总经理。
四、 公司独立董事意见
我们对第八届董事会第四十次会议关于选举胡涛先生为公
司董事长、聘任高宏彪先生为总经理的相关事项进行了审查。我
们认为,本次董事会所涉及的选举事项的提名、审议、表决程序
及表决结果符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定,新任
职人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件,具备与其行使
职权相适应的专业素质、能力和职业操守,能够胜任所任岗位职
责的要求。作为公司独立董事,我们一致同意选举胡涛先生为公
司董事长,聘任高宏彪先生为公司总经理。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二零一八年七月十二日
附简历:
一、胡涛先生简历
胡涛,男,1971 年生,中国国籍,本科学历。历任深圳艾肯策划有
限公司项目经理、总监,广州七略策划咨询有限公司副总经理、项目
总监,广州市满堂红集团有限公司企业发展部高级经理、商铺部总监,
广东省华坚集团有限公司房地产事业部常务副总经理,广州市颐丰投
资有限公司花城汇购物中心项目执行总经理,茂业国际控股有限公司
商业运营中心总经理。自 2017 年 3 月至今任茂业商业股份有限公司
深圳分公司总经理、深圳市茂业百货华强北有限公司总经理,现任茂
业商业股份有限公司总经理、董事。
二、高宏彪先生简历
高宏彪,男,1969 年生,中国国籍,研究生学历。曾任成都人民商
场股份有限公司纺织部经理助理,成都人民商场(集团)股份有限公
司武侯分场营销部经理,成都人民商场(集团)股份有限公司武侯分
场总经理,成都人民商场连锁有限责任公司总经理,成都人民商场(集
团)股份有限公司综超事业部总经理,成商集团股份有限公司春熙路
茂业百货分公司总经理,成商集团股份有限公司盐市口茂业百货分公
司总经理,成商集团股份有限公司常务副总经理,现任茂业商业股份
有限公司董事长。