证券代码：600828      证券简称：茂业商业     公告编号：临 2019-002 号



                        茂业商业股份有限公司

                       关于更换独立董事的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
   责任。


    2019 年 1 月 11 日，茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会接
到独立董事朱晓刚先生的书面辞呈。因朱晓刚先生在现任职企业职务发生变化，
新的岗位要求规定其不得担任其他第三方上市公司的董事、监事、高管等职务，
因此朱晓刚先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会相关专门
委员会委员职务。朱晓刚先生辞任后将不在公司担任任何职务。根据《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，朱晓刚先生
的辞任将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一。在公司股东大会
选举产生新的独立董事之前，朱晓刚先生将继续履行独立董事以及董事会相关专
门委员会委员的职责。
    朱晓刚先生确认与公司董事会无不同意见，也不存在公司股东需要知悉的有
关其辞任的其他事宜。公司董事会对朱晓刚先生任职期间对公司做出的贡献表示
诚挚的感谢！
    经公司董事会提名委员会审核，2019 年 1 月 11 日，公司第八届董事会第五
十一次会议审议并表决通过了《关于选举独立董事的议案》，同意提名曾志刚先
生(简历详见附件)为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通
过之日起至第八届董事会任期届满之日止；并同意将本议案提交公司 2019 年第
二次临时股东大会审议。独立董事对此发表了同意的独立意见。
    公司董事会提名委员会及全体独立董事已对曾志刚先生的学历、工作经历、
独立董事任职资格等进行了充分的调查了解，认为其担任公司独立董事符合《公
司法》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等规定。曾志刚先生作为公司第八
届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性将在报送上海证券交易所审核无
异议后，提交公司股东大会审议。




   特此公告。




                                             茂业商业股份有限公司
                                                   董 事 会
                                             二〇一九年一月十二日
    附件:茂业商业独立董事候选人简历
    曾志刚：男，1965 年出生，本科，注册会计师，高级会计师；2005 年 1 月
至 2008 年 4 月，就职于深圳天地会计师事务所有限公司，任副所长；2008 年 5
月至今，就职于深圳天地会计师事务所，任所长。2015 年 12 月至 2018 年 11 月，
在奥士康科技股份有限公司担任独立董事；2017 年 6 月至今，在广东大雅智能
厨电股份有限公司担任独立董事。