茂业商业:第八届董事会第五十五次会议决议公告2019-03-15
证券代码:600828 证券简称:茂业商业 编号:临 2019-020 号
茂业商业股份有限公司
第八届董事会第五十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
茂业商业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五
十五次会议于 2019 年 3 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召
开。本次会议应出席董事 9 人,出席现场会议董事 4 人,以通讯方式
参会董事 5 人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开
符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主
持,以记名投票方式表决,形成了如下决议:
一、审议通过了《公司 2018 年度总经理工作报告》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过了《公司 2018 年度独立董事述职报告》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过了《公司 2018 年年度报告及摘要》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
1
六、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018 年度母公
司 实 现 净 利 润 36,607,748.29 元 , 加 上 年 初 未 分 配 利 润
1,748,254,451.07 元,减去 2017 年度分配的利润 259,797,381.9
元以及 2018 年前三季度分配的利润 346,396,509.20 元,根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定,提取 10%的法定盈余公积金
3,660,774.83 元 , 2018 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
1,175,007,533.43 元。
公司拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 1,731,982,546 为基数,
向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元(含税),共计分配现金
173,198,254.60 元,剩余未分配利润转入以后年度,2018 年度不
进行公积金转增股本。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
七、审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
八、审议通过了《关于公司高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》
同意公司 2018 年度支付高级管理人员(包括总经理、副总经理、
财务总监及董事会秘书)薪酬共计 193.31 万元(不含董、监事津贴)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
九、审议通过了《董事会审计委员会关于瑞华会计师事务所(特
殊普通合伙)从事公司 2018 年度审计工作的总结报告》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十、审议通过了《关于支付会计师事务所审计报酬及续聘会计师
2
事务所的议案》
根据公司 2018 年度财务审计业务的工作量等实际情况,同意支
付瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)2018 年度财务审计费用 458
万元,内控审计费 100 万元。并续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合
伙)为公司 2019 年度财务审计机构。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的
议案》
本议案具体内容详见公司于 2019 年 3 月 15 日在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
刊登的《茂业商业关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十二、审议通过了《关于公司重大资产重组 2018 年度业绩承诺
实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》
本议案具体内容详见公司于 2019 年 3 月 15 日在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
刊登的《关于公司重大资产重组 2018 年度业绩承诺实现情况及相关
重组方对公司进行业绩补偿的公告》。公司独立董事对此发表了事前
认可意见及独立意见。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事高宏彪、
钟鹏翼、王斌、卢小娟、叶静及赵宇光回避表决。
十三、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理相关
3
重组方对公司进行业绩补偿后续事项的议案》
为有效地完成公司重组方业绩承诺补偿工作,公司董事会拟提请
股东大会授权董事会全权办理与补偿措施对应的全部事宜,包括但不
限于:
1、回购事宜:包括但不限于设立回购账户、支付对价、股本变
更登记等。
2、股份赠与事宜:包括但不限于确定股权登记日、办理股权过
户等。
该授权有效期自股东大会审议通过后生效,至重大资产重组相关
重组方补偿股份事宜实施完毕之日止。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事高宏彪、
钟鹏翼、王斌、卢小娟、叶静及赵宇光回避表决。
十四、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
本议案具体内容详见公司于 2019 年 3 月 15 日在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
刊登的《茂业商业关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十五、审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》
本议案具体内容详见公司于 2019 年 3 月 15 日在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
刊登的《茂业商业关于召开公司 2018 年年度股东大会的通知》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
以上议案中第二、四、五、六、十、十二、十三项需经公司 2018
4
年年度股东大会审议通过,对于其中第十二、十三项议案,关联股东
深圳茂业商厦有限公司、深圳德茂投资企业(有限合伙)、深圳合正
茂投资企业(有限合伙)、包头市茂业东正房地产开发有限公司应回
避表决。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月十五日
5