证券代码：600828    证券简称：茂业商业     编号：临 2019-047 号



                    茂业商业股份有限公司

             第八届董事会第五十九次会议决议公告



       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

  完整性承担个别及连带责任。


    茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八

届董事会第五十九次会议于 2019 年 7 月 12 日以现场结合通讯表决方

式召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，关联董事高

宏彪、钟鹏翼、王斌、卢小娟、赵宇光、叶静回避表决。会议召开符

合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形

成了如下决议：

    一、审议通过了《关于豁免公司第八届董事会第五十九次会议通

知期限的议案》。


    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    公司全体董事一致同意豁免公司第八届董事会第五十九次会议

通知期限，并于 2019 年 7 月 12 日召开第八届董事会第五十九次会议。

    二、审议通过了《关于签署<发行股份购买资产协议>暨关联交易

的议案》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    议案具体内容详见于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
《关于签署<发行股份购买资产协议>暨关联交易的公告》。

    三、审议通过了《关于暂缓召开公司临时股东大会的议案》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    鉴于本次交易的审计、评估工作尚未完成，标的资产预估值暂未
确定，是否提交股东大会审议尚待确定；由此，公司决定在本次董事
会后暂不召开股东大会审议本次交易有关事宜。待本次交易中涉及的
审计、评估事项完成后，公司将根据审计及评估结果再次召开董事会，
对相关事项作出决议，并根据交易金额发布召开股东大会的通知。



     特此公告。




                                    茂业商业股份有限公司

                                            董事会

                                    二〇一九年七月十三日