证券代码：600828        证券简称：茂业商业       编号：临 2019-079 号



                       茂业商业股份有限公司

                   关于对外投资设立子公司的公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。




重要内容提示：

 投资标的名称: 包头茂业商业发展有限公司（暂定名，以工商行

   政管理机关核准的名称为准）

 投资金额：人民币 1000 万元

 风险提示：1、茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）本次

   拟投资设立全资子公司，在相关部门审批方面存在一定不确定性。

   2、受宏观政策调控、市场变化等方面的不确定因素影响，公司经

   营具有一定风险；同时公司拟投资设立的子公司尚未开展业务，

   对公司当年经营业绩的贡献存在不确定性。


    一、对外投资概述

    （一）对外投资的基本情况

    为进一步拓展公司在包头区域的业务，提升公司在当地市场的竞

争力，2019 年 9 月 17 日，公司第八届董事会第六十六次会议审议通

过了《关于对外投资设立子公司的议案》，同意公司以自有资金设立
全资子公司包头茂业商业发展有限公司，注册资本 1000 万元人民币，

主要从事房地产开发等业务（名称及经营范围以最终注册为准）。

    （二）对外投资的审议情况

    本次拟设立全资子公司的事项已经公司第八届董事会第六十六

次会议审议通过，根据公司章程等相关规定，该议案涉及事项在公司

董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

    （三）本次投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大

资产重组管理办法》规定的公司重大资产重组事项。


   二、投资标的基本情况

    公司名称：包头茂业商业发展有限公司

    注册资本：人民币 1000 万元

    股东及持股比例：本公司认缴 1000 万元，占注册资本的 100%

    企业类型：有限责任公司（法人独资）

    注册地址：内蒙古包头市（具体地址待定）

    法定代表人：高宏彪

    拟定经营范围：房地产开发、物业管理、停车场管理、酒店管理、

项目投资及管理服务（不含金融、期货、证券）（不得从事非法集资、

吸收公众资金等金融活动）

    以上信息均以最终工商登记为准。


    三、对上市公司的影响

    本次投资设立包头全资子公司，有利于拓展公司在包头区域的业
务，提升公司在当地市场的竞争力，符合公司发展战略。

    本次投资不存在损害上市公司及股东合法利益的情形，由于新设

子公司尚未开展业务，对当年经营业绩贡献存在不确定性。


    四、对外投资的风险分析

    本次对外投资设立子公司符合公司战略发展需要，但是在相关部

门审批上存在不确定性，同时，由于房地产行业受宏观调控影响较大

且具有周期波动等不确定性，因此本次投资在后续经营管理、风险控

制等方面存在一定的风险。公司将密切关注相关投资进展，根据有关

规定及时披露进展情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。



    特此公告




                                  茂业商业股份有限公司

                                         董事会

                                  二〇一九年九月十八日