证券代码：600828        证券简称：茂业商业     公告编号：临 2019-101 号


                       茂业商业股份有限公司
   关于 2019 年第九次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2019 年第九次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 11 月 21 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股         600828       茂业商业           2019/11/13




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：深圳茂业商厦有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2019 年 11 月 6 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
80.90%股份的股东深圳茂业商厦有限公司，在 2019 年 11 月 11 日提出临时提案
并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有
关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

    关于选举 Tony Huang 先生为公司董事的议案。
    公司于 2019 年 11 月 11 日以现场结合通讯表决的方式召开了公司第九届董
事会第六次会议，会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》。经本公司控股
股东深圳茂业商厦有限公司提名，董事会同意提名 Tony Huang 先生为公司第九
届董事会董事候选人，任期与公司第九届董事会任期一致，并提请股东大会审议
批准。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2019 年 11 月 6 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 11 月 21 日 14 点 30 分
召开地点：成都市东御街 19 号本公司会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 11 月 21 日
                  至 2019 年 11 月 21 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


序号                      议案名称                        投票股东类型
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1       关于为控股子公司提供担保的议案                         √
2       关于补选公司董事的议案                                 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过。相关内容详见公司于
2019 年 11 月 12 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）的公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                             茂业商业股份有限公司董事会
                                                       2019 年 11 月 12 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

茂业商业股份有限公司：

       兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司
2019 年第九次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号     非累积投票议案名称                   同意       反对       弃权

1        关于为控股子公司提供担保的议案

2        关于补选公司董事的议案




委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                       委托日期：        年     月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。