证券代码：600828         证券简称：茂业商业           编号：临 2019-099 号


                        茂业商业股份有限公司

                   第九届董事会第六次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第

六次会议于 2019 年 11 月 11 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参

会董事 8 人，实际参会董事 8 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要

求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：


    一、审议通过了《关于豁免公司第九届董事会第六次会议通知期限的议案》

    公司全体董事一致同意豁免公司第九届董事会第六次会议通知期限，并于
2019年11月11日召开第九届董事会第六次会议。


    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。


    二、审议通过了《关于补选公司董事的议案》

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

    议案具体内容详见于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》及上海证券交易所网站的《茂业商业股份有限公司关于董事、总裁辞任及

补选和聘任的公告》。本议案须提交公司2019年第九次临时股东大会审议。


    三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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    议案具体内容详见于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》及上海证券交易所网站的《茂业商业股份有限公司关于董事、总裁辞任及
补选和聘任的公告》。


    四、审议通过了《关于 2019 年第九次临时股东大会增加临时提案的议案》


    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。


    议案具体内容详见于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》及上海证券交易所网站的《茂业商业关于 2019 年第九次临时股东大会增

加临时提案的公告》。




    特此公告




                                            茂业商业股份有限公司

                                                  董事会

                                        二〇一九年十一月十二日




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