证券代码：600828      证券简称：茂业商业      编号：临 2019-100 号


                     茂业商业股份有限公司

             关于董事、总裁辞任及补选和聘任的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

  完整性承担个别及连带责任。



    一、董事及总裁辞任情况

    茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于

近日收到公司董事叶静女士，总裁高宏彪先生递交的书面辞职报告。

叶静女士因工作原因，申请辞去公司董事及董事会专门委员会的相关

职务，辞任后，叶静女士将继续担任本公司董事会秘书；高宏彪先生

因工作原因申请辞去公司总裁的职务，辞任后，高宏彪先生将继续担

任本公司董事长。

    根据《公司章程》的有关规定，叶静女士和高宏彪先生的辞职报

告自送达公司董事会时生效。叶静女士及高宏彪先生分别在担任公司

董事及总裁期间，勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公

司董事会对此表示诚挚的感谢！

    二、补选公司董事及聘任公司总裁
    公司于 2019 年 11 月 11 日以现场结合通讯表决的方式召开了公

司第九届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于补选公司董事的

议案》及《关于聘任公司总裁的议案》。

    经本公司控股股东深圳茂业商厦有限公司提名，董事会同意提名

Tony Huang 先生为公司第九届董事会董事候选人，任期与公司第九

届董事会任期一致，并提请股东大会审议批准。

    同时，董事会同意聘任 Tony Huang 先生为公司总裁，任期自本

次董事会聘任通过之日起至第九届董事会届满为止。

    Tony Huang 先生的简历详见附件。


    三、董事会提名委员会事前审核意见

    董事会提名委员会就本次董事补选及总裁的聘任发表了意见：根

据公司《章程》、《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，我们

对董事及总裁候选人的任职资格进行了审查，认为 Tony Huang 先生

具备担任公司董事和总裁的资格和条件，同时,本次董事及总裁候选

人的提名符合有关法律法规的要求，提名程序合法有效，同意提名

Tony Huang 先生为公司第九届董事会董事候选人及公司总裁,并同意

提请董事会审议。

    四、 公司独立董事意见

    公司独立董事对公司第九届董事会第六次会议关于补选和聘任

Tony Huang 先生为公司董事及总裁的相关事项进行了审查，认为：

本次董事会所涉及的补选和聘任程序符合相关法律法规和《公司章
程》的有关规定，Tony Huang 先生符合公司董事及总裁的任职资格

和条件，作为公司独立董事，我们一致同意提名 Tony Huang 先生为

公司第九届董事会董事候选人及聘任其为公司总裁。



    特此公告。




                                      茂业商业股份有限公司

                                            董 事 会

                                     二〇一九年十一月十二日
附: Tony Huang 先生简历


    Tony Huang(黄维正),男，1995 年生，本科学历，系本公司控股

股东深圳茂业商厦有限公司法定代表人之子，本公司实际控制人黄茂

如先生之子。曾任茂业国际控股有限公司会员数据中心总经理，茂业

国际控股有限公司智能创新总经理，深圳茂业商厦有限公司副总经

理，茂业数智联合信息技术（深圳）有限公司总经理，山西茂业置地

房地产开发有限公司（太原城市公司）总经理。