证券代码：600828        证券简称：茂业商业        编号：临 2020-005 号



                      茂业商业股份有限公司

               第九届董事会第十一次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
   责任。


    茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九

届董事会第十一次会议于 2020 年 1 月 13 日以现场结合通讯方式召

开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召

开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生

主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：

    一、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司深圳东门支
行申请新增授信的议案》。

    根据公司经营发展需要，公司全资子公司深圳茂业百货有限公司

（以下简称“深圳茂业百货”）拟向中国工商银行股份有限公司深圳

东门支行（以下简称“工行深圳东门支行”）申请新增十五年期授信，

额度人民币贰拾叁亿元。深圳茂业百货将以自有资产为上述授信进行

抵押担保，用于抵押的物业系位于深圳市南山区文心二路的深圳南山

茂业时代广场裙楼，以及位于深圳市罗湖区立新路南、东门路西的茂

业百货商厦（以下简称“两处抵押物”），两处抵押物合计建筑面积为

82,141.13 平方米，评估总价约为 46 亿元。同时，深圳茂业百货以


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两处抵押物未来 15 年经营收入、租金、管理费及停车费收入提供质

押担保。

    同时,公司董事会同意授权公司董事长根据公司资金需求情况，

在上述授信额度及抵押、质押期限内代表公司签署贷款合同等所有相

关法律文件。

    深圳茂业百货向工行深圳东门支行申请人民币贰拾叁亿元综合

授信额度主要用于归还为建设或购置以上两处抵押物所形成的负债，

以及用于满足深圳茂业百货日常生产经营周转和固定资产投资活动

中明确合理的资金需求等。本次授信金额较大、期限较长,有利于优

化公司债务结构,同时亦可保证公司日常经营和资金需求，符合公司

经营发展的需要。


    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   特此公告



                                   茂业商业股份有限公司

                                         董 事 会

                                   二〇二〇年一月十四日




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