茂业商业:2019年度监事会工作报告2020-03-25
茂业商业股份有限公司
2019 年度监事会工作报告
2019 年,公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规
则》的有关规定,本着对全体股东负责的态度,积极开展工作,列席董事会及股
东大会,认真履行股东大会赋予的职责,对公司 2019 年度的依法运作情况、财
务状况、重大事项的决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了认真的监督
检查。
一、 监事会的工作情况
2019 年召开监事会会议的次数 七次
监事会会议情况 监事会会议议题
《公司 2018 年度监事会工作报告》
《公司 2018 年年度报告及摘要》
公司于 2019 年 3 月 14 日召开第八 《公司 2018 年度财务决算报告》
届监事会第十五次会议 《公司 2018 年度利润分配预案》
《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》
《关于计提资产减值准备的议案》
公司于 2019 年 4 月 26 日召开第八
《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》
届监事会第十六次会议
公司于 2019 年 8 月 22 日召开第八 《公司 2019 年半年度报告全文及正文》
届监事会第十七次会议 《会计政策变更》
公司于 2019 年 9 月 4 日召开第八届
《关于监事会换届选举的议案》
监事会第十八次会议
公司于 2019 年 9 月 25 日召开第九
《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
届监事会第一次会议
公司于 2019 年 10 月 16 日召开第九 《关于控股股东延长避免同业竞争承诺履行
届监事会第二次会议 期限的议案》
公司于 2019 年 10 月 29 日召开第九
《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》
届监事会第三次会议
二、 监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会认为报告期内公司严格按照《公司法》、《公司章程》及其它相关法律
法规规范运作,决策程序合法;不断完善内部控制制度,2019 年公司内控管理
体系已较为完善,公司内部控制的自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司
内部控制的实际情况;公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时能够
忠实履行职责,未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
三、 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司 2019 年度的财务状况进行了认真的检查和监督,认为公司设
有独立财务部门,建有独立财务账册,并进行独立核算;公司 2019 年度财务报
告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果;瑞华会计师事务所(特殊普通合
伙)出具的标准无保留意见审计报告是客观、公正的。
四、 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内,公司未发生募集资金情况。
五、 监事会对报告期内公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内,监事会认为公司收购、出售资产交易价格合理,未发现内幕交易。
六、 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内,公司与关联方的日常性关联交易事项均通过了公司董事会或股东
大会的审议,关联交易中按合同或协议公平交易,没有损害公司的利益。
七、 监事会 2020 年度工作要点
2020 年度,监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》、《上海证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,积极履行职责,加强公司内控体
系建设,进一步促进公司的规范运作,更好的维护公司和股东的权益。
全体监事会成员将加强对国家相关法律、法规及监管规则的学习,积极参加
监管机构及公司组织的专业培训,为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发
挥职能。
茂业商业股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年三月二十四日