人民同泰:第八届董事会第九次会议决议公告2017-07-05
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
证券代码:600829 证券简称:人民同泰 编号:临 2017-026
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017
年 6 月 28 日以传真和送达方式向各位董事发出召开公司第八届董事会
第九次会议的通知,会议于 2017 年 7 月 4 日以通讯表决方式召开。应
参会董事 9 人,实际参会董事 9 人,会议召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定。会议审议并通过了《关于公司全资子公司申请信用贷款》
的议案。
经审议,同意公司全资子公司哈药集团医药有限公司,通过中国
工商银行哈尔滨市河图支行申请壹亿元信用贷款,贷款期限为 1 年,
贷款利率按银企双方签署的《贷款合同》相关条款约定为准。具体贷
款手续及文件的签署由公司管理层实施办理。
本次信用贷款是公司正常的经营资金周转所需,有利于公司持
续、稳健发展,符合公司及全体股东的整体利益,对公司不存在不利
影响。
会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了此议案。
特此公告。
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董 事 会
二零一七年七月五日
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