证券代码：600829      证券简称：人民同泰         公告编号：临 2017-028


          哈药集团人民同泰医药股份有限公司
            关于设立子公司暨关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     交易内容：公司与哈药集团有限公司共同投资设立哈药集团

        人民医药连锁有限公司

     投资金额：5,000万元

     风险提示：本次投资可能在经营过程中面临市场风险、经营

        风险、管理风险等。
    一、 关联交易概述

    1、   本次对外投资的基本情况

    哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”、“本

公司”）根据战略发展需要，与哈药集团有限公司（以下简称“哈药

集团”）共同出资设立注册资本为 5,000 万元的子公司哈药集团人民

医药连锁有限公司。

    2、   本次对外投资所必须的审批程序

    公司于2017年8月8日召开的第八届董事会第十一次会议审议通

过了《关于设立子公司的议案》，关联董事已回避表决。独立董事对

本次关联交易进行了事前审查并发表了独立意见。根据《上海证券交
易所股票上市规则》,本次公司出资设立子公司之事项在公司董事会

的决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

    3、   关联交易认定
    鉴于哈药集团股份有限公司（以下简称“哈药股份”）为本公司
控股股东，哈药集团为哈药股份的控股股东，本次交易构成关联交易。
本次关联交易前 12 个月内，除日常关联交易外，公司与哈药集团未
发生关联交易。
    二、 关联方基本情况
    （一） 关联方关系介绍
    哈药股份为本公司控股股东，持有本公司 74.82%的股份；
    哈药集团为哈药股份的控股股东，持有哈药股份 46.17%的股份。
    （二） 关联人基本情况

    1、哈药集团人民同泰医药股份有限公司

    企业类型：股份有限公司（上市）

    公司住所：哈尔滨市南岗区衡山路 76 号

    注册资本：579,888,597 元

    法定代表人：张利君

    经营范围：投资管理及咨询；以自有资产对医疗行业进行投资及

投资管理；医疗、医药咨询服务；企业管理咨询；接受委托从事委托

方的资产管理、企业管理。

    截 至 2016 年 12 月 31 日 ， 公 司 经 审 计 资 产 总 额 为

4,810,079,828.61 元，负债总额为 3,162,303,327.40 元，所有者权

益 为 1,647,776,501.21 元 ， 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为
224,509,926.33 元。
    2、哈药集团有限公司

    企业类型：有限责任公司(中外合资)
    公司住所：哈尔滨市利民开发区宝安路南、西安大街西
    法定代表人：张利君
    注册资本：370,000 万元
    经营范围：（1）在国家允许外商投资的领域依法进行投资；（2）
根据合资公司所投资企业董事会一致决议并受其书面委托：１、协助
或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设
备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企
业生产的产品，并提供售后服务；２、在外汇管理部门的同意和监督
下，在其所投资企业之间平衡外汇；３、为其所投资企业提供产品生
产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管
理等服务；４、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保；（3）设立
研究开发中心或部门，从事与公司所投资企业的产品和技术相关的研
究、开发和培训活动，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；
（4）为其股东提供咨询服务，为其关联公司提供与投资有关的市场
信息、投资政策等咨询服务；（5）向股东及其关联公司提供咨询服
务；（6）承接其股东和关联公司的服务外包业务；（7）经中国银行
业监督管理委员会批准，向其所投资设立的企业提供财务支持。
    截 至 2016 年 12 月 31 日 ， 哈 药 集 团 经 审 计 资 产 总 额 为
17,431,461,937.79 元，负债总额为 7,188,372,166.05 元，所有者
权 益 为 10,243,089,771.74 元 ， 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为
408,467,807.78 元。
    三、交易标的基本情况
    公司名称：哈药集团人民医药连锁有限公司

    企业性质：有限责任公司

    注册地址：哈尔滨市利民开发区珠海路南、西安大街西

    法定代表人：于印忠

    注册资本：5,000万元

    出资方式：哈药集团有限公司出资 50 万元、哈药集团人民同泰

医药股份有限公司出资 4,950 万元。
    出资期限：公司出资实行认缴制，随公司经营的需要逐步增加，
直至双方完全缴纳本协议所规定的出资总额。

    经营范围：药品经营；食品生产经营；经销医疗器械、化妆品、

日用品。
    目前，公司已取得哈尔滨市市场监督管理局下发的《营业执照》。

    四、本次对外投资对上市公司的影响

    新公司的设立符合公司整体战略规划，有利于提升公司品牌知名

度, 并将逐步完善市场布局。目前该子公司正处于设立阶段，短期内

不会对公司业绩产生重大影响。
    五、独立董事事前认可和独立意见

    本次关联交易事项经公司独立董事事前审查，同意将本次关联交

易的议案提交董事会审议。独立董事对本次关联交易发表如下独立意

见：公司与关联人共同出资设立哈药集团人民医药连锁有限公司，各

出资方均以现金方式出资，出资价格公允，没有损害公司和非关联股

东的利益；在对该议案进行审议时，关联董事回避表决，关联交易决

策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    六、本次对外投资的风险分析

   本次出资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害

上市公司及其全体股东利益的情形。

   特此公告。




                           哈药集团人民同泰医药股份有限公司

                                       董 事 会

                                     2017年8月11日