证券代码：600829      证券简称：人民同泰         公告编号：临 2017-027

          哈药集团人民同泰医药股份有限公司
          第八届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“本公司”）于

2017年8月3日以传真和送达方式向各位董事发出召开公司第八届董

事会第十一次会议的通知，会议于2017年8月8日以通讯表决方式召开。

应参会董事9人，实际参会董事9人，会议召开符合《公司法》和《公

司章程》的规定。会议审议并通过了《关于设立子公司的议案》。

    为落实公司整体战略规划，提升公司品牌知名度,逐步完善市场

布局，经公司董事会审议，同意公司与哈药集团有限公司（以下简称

“哈药集团”）签订《股东出资协议书》，共同以现金方式出资设立哈

药集团人民医药连锁有限公司，该公司注册资本为5,000万元，其中

哈药集团出资50万元，占其1%股权;本公司出资4,950万元，占其99%

股权。

    该议案关联董事张利君先生、孟晓东先生回避表决，会议以7票

同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。

    特此公告。



                                哈药集团人民同泰医药股份有限公司

                                              董 事 会

                                           2017年8月11日
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