证券代码：600829      证券简称：人民同泰         公告编号：临 2017-046

          哈药集团人民同泰医药股份有限公司
          第八届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017

年 11 月 8 日以传真和送达方式向各位董事发出召开公司第八届董事会

第十四次会议的通知，会议于 2017 年 11 月 13 日以通讯表决方式召开。

应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，会议召开符合《公司法》和《公

司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

     一、审议通过《关于提名增补第八届董事会董事候选人的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司有提名权的

股东及公司董事会提名增补张镇平先生为公司第八届董事会董事候

选人。（董事候选人简历详见附件）

    公司独立董事同意该项议案，并发表了独立董事意见：

    经核查张镇平先生履历、工作业绩等情况，符合《上海证券交易

所上市公司董事选任与行为指引》有关要求，近三年未受中国证监会

行政处罚；近三年未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；未

处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；未发

现存在《公司法》第 147 条规定的情况以及被中国证监会确定为市场

禁入者，并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法。提名增补张镇平

先生为董事候选人的程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关

                                 -1–
规定。

    本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议批准。

    会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本

议案。

    二、审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议

案》

    公司拟定于 2017 年 11 月 29 日召开公司 2017 年第二次临时股东

大会，本次股东大会拟采取现场投票、网络投票相结合的表决方式，

审议第八届董事会第十四次会议审议通过的需要提交股东大会审议

的议案。

    会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本

议案，并批准 2017 年第二次临时股东大会通知。

    特此公告。




                             哈药集团人民同泰医药股份有限公司

                                          董 事 会

                                     二〇一七年十一月十四日



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附件：董事候选人简历

    张镇平：1961 年出生，研究生学历，讲师。曾任哈尔滨市委组

织部党员电化教育处处长、党员电化教育中心主任、干部三处处长、

副巡视员，哈药集团股份有限公司第七届监事会主席。现任哈药集团

有限公司党委副书记、纪委书记，哈药集团股份有限公司董事长兼总

经理。




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