人民同泰                   2017 年第二次临时股东大会会议资料




  哈药集团人民同泰医药股份有限公司

二〇一七年第二次临时股东大会会议资料




             二〇一七年十一月二十三日




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          哈药集团人民同泰医药股份有限公司
          二〇一七年第二次临时股东大会议程


时间：2017年11月29日上午10:00
地点：公司七楼会议室

会议主持人：朱卫东
会议议程：


   一、主持人宣布会议开始，宣读会议议程及须知；

   二、审议《关于提名增补第八届董事会董事候选人的议案》；

   三、股东代表发言或询问；（若有）

   四、对有关询问进行回答；（若有）

   五、大会对议案进行审议并表决；

   六、宣读会议现场及网络投票表决结果；

   七、律师宣读法律意见书；

   八、董事在股东大会决议上签名；

   九、会议闭幕。




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                         大 会 秘 书 处
                   二〇一七年十一月二十三日




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          哈药集团人民同泰医药股份有限公司
          二〇一七年第二次临时股东大会须知


    为了确保股东大会高效有序的进行，根据《公司法》和《公司章

程》中有关股东大会的规定，特制定本须知：

    一、本次大会审议和通过的决议案采用投票表决的方式进行。

    本次大会投票表决的议案是：《关于提名增补第八届董事会董事

候选人的议案》；

    该项议案已经第八届董事会第十四次会议审议通过，相关公告于

2017年11月14日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    二、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网

络投票相结合的方式。

    1、现场投票：现场投票的决议采用一张表决票，分别分项投票

表决的方式进行，每张表决票注明股权数。执行表决权时在各项议案

表决意见栏内同意划“√”；不同意划“×”；弃权为空白。每种意见

均代表本人（或授权人）的全部股权数。表决票添好后按顺序将其投

入投票箱内。

    2、网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系

统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即

9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票

时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。


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    三、表决票统计由人工执行，律师监票。

    四、参加会议的所有股东均依法享有发言权、质询权、投票权等

各项权利。

    五、股东在大会上提出质询时应在规定的质询时间（大会中间休

会前），根据大会议程的内容，以书面形式提出质询交至秘书处，董

事会将予以答疑，与议程无关的内容，董事会可以不予受理。

    六、大会将安排股东代表自由发言。要求发言的股东应在11月28

日10:00 以前向大会秘书处登记并说明发言内容。由大会秘书处集中

交大会主席团安排发言。每位代表发言不得超过3分钟，发言总时间

限制在30分钟内。未在规定时间内向大会秘书处登记的股东，不得发

言。

    七、参加会议的每位股东必须认真履行其法定义务，自觉遵守大

会纪律和大会议事规则，大会期间不得在会场上大声喧哗、乱扔杂物，

自觉维护大会的正常程序和会议秩序，共同保证大会的顺利进行。

    八、股东大会的全过程由黑龙江高盛律师集团事务所律师见证。




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                           大 会 秘 书 处

                     二〇一七年十一月二十三日




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议案：
         关于提名增补第八届董事会董事候选人的议案


    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司有提名权的

股东及公司董事会提名增补张镇平先生为公司第八届董事会董事候

选人。

    董事候选人简历: 张镇平，1961 年出生，研究生学历，讲师。

曾任哈尔滨市委组织部党员电化教育处处长、党员电化教育中心主

任、干部三处处长、副巡视员，哈药集团股份有限公司第七届监事会

主席。现任哈药集团有限公司党委副书记、纪委书记，哈药集团股份

有限公司董事长兼总经理。



    本议案提交股东大会，请予以审议。




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                           董   事 会

                   二〇一七年十一月二十九日



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附件 1：授权委托书


                                 授权委托书

哈药集团人民同泰医药股份有限公司：


      兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 11 月 29 日召

开的贵公司 2017 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：




序号             非累积投票议案名称               同意          反对        弃权
         关于提名增补第八届董事会董事候选
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         人的议案


委托人签名（盖章）：                        受托人签名：



委托人身份证号：                            受托人身份证号：



                                           委托日期：      年    月    日



备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




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