人民同泰:子公司申请委托贷款展期暨关联交易公告2018-05-11
证券代码:600829 证券简称:人民同泰 公告编号:临 2018-039
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
子公司申请委托贷款展期暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本公司全资子公司哈药集团医药有限公司拟通过兴业银行哈
尔滨分行营业部向公司控股股东哈药集团股份有限公司申请
一年期壹亿壹仟万元(11,000万元)的委托贷款。
委托贷款利率按照不超过同期银行一年期贷款利率执行,期
限一年。
公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了本次关联交易,
关联董事回避表决。
一、关联交易概述
公司于2017年5月27日披露了《第八届董事会第八次会议决议公
告》(临2017-018号),会议审议通过了《关于公司全资子公司申请
委托贷款展期》的议案, 目前上述委托贷款即将到期,根据经营现状
及资金需求,公司全资子公司哈药集团医药有限公司(以下简称“医
药公司”)拟通过兴业银行哈尔滨分行营业部向哈药集团股份有限公
司申请委托贷款展期,总额为壹亿壹仟万元整,委托贷款利率按照不
超过同期银行一年期贷款利率执行,期限一年,本次申请的委托贷款
主要用于补充医药公司流动资金。
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2018年5月9日,公司召开了第八届董事会第二十一次会议,会议
审议通过了《关于公司全资子公司申请委托贷款展期》的议案,关联
董事已回避表决。独立董事对本次关联交易进行了事前审查并发表了
独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议通过,尚需哈药集团股
份有限公司董事会批准。
二、关联人基本情况
1、控股股东
企业名称:哈药集团股份有限公司
企业地址:哈尔滨市利民开发区利民西四大街 68 号
法定代表人:张镇平
注册资本:254,495.3276 万元
经营范围:按直销经营许可证从事直销。购销化工原料及产品(不
含危险品、剧毒品),按外经贸部核准的范围从事进出口业务;以下仅
限分支机构:医疗器械、制药机械制造(国家有专项规定的除外)、医
药商业及药品制造、纯净水、饮料、淀粉、饲料添加剂、食品、化妆
品制造、包装、印刷;生产阿维菌素原药;卫生用品(洗液)的生产、
销售;以下仅限分支机构经营:保健食品、日用化学品的生产和销售。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
本次关联交易的关联方哈药集团股份有限公司为公司控股股东,
持股比例74.82%。
2、全资子公司
公司名称:哈药集团医药有限公司
企业性质:有限责任公司
注册地址:哈尔滨市道里区哈药路418号
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法定代表人: 朱卫东
注册资本:20,000.00万元
经营范围:购销化学药原料药及制剂、中成药、抗生素、生化药
品、中药材、中药饮片、生物制品(有效期至2019年9月17日);由分
支机构经营的项目;食品生产经营;购销医疗器械,蛋白同化制剂、
肽类激素、麻黄素类、咖啡因等第二类精神药品原料药、制剂、医疗
用毒性药品、诊断药品、体外诊断试剂、化学试剂(不含危险品),
贵细药材,计生用品、化妆品、日用化学品、健身器材、消毒剂,药
品信息咨询,房屋租赁,收购农副产品,加工调味料(固态),医疗
器械售后服务及维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动)
哈药集团医药有限公司为公司全资子公司。
三、交易的主要内容
1、交易标的及数量
哈药集团股份有限公司拟向公司全资子公司医药公司提供委托
贷款壹亿壹仟万元人民币。
2、定价原则
委托贷款利率按照不超过同期银行一年期贷款利率执行,公司对
该项委托贷款无相应抵押或担保。
3、委托贷款期限
该项委托贷款资金使用期限为资金实际到款之日起一年。
四、该项交易的目的以及对上市公司的影响
哈药集团股份有限公司为公司全资子公司提供委托贷款,拓宽了
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公司资金来源渠道,满足了公司业务开展的需求。贷款利率符合市场
行情,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
五、独立董事事前认可和独立意见
本次关联交易事项经公司独立董事事前审查,同意将本次关联交
易的议案提交董事会审议。
独立董事对本次关联交易发表如下独立意见:
本次关联交易是公司正常经营活动所需,有利于公司正常经营活
动的开展,有助于改善财务状况,本次关联交易符合公平合理的原则,
不存在损害公司利益的情形,不会对公司的经营造成不利影响。
公司董事会在审议本次关联交易事项时,关联董事已回避表决,
会议表决程序和结果合法、有效。
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
董 事 会
二零一八年五月十一日
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