证券代码:600829         证券简称:人民同泰         编号:临2019-015


          哈药集团人民同泰医药股份有限公司
         第八届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019

年5 月9 日以传真和送达方式向各位董事发出召开公司第八届董事会第

二十九次会议的通知，会议于 2019 年 5 月 15 日以通讯表决方式召开。

应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议召开符合《公司法》和《公

司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过《关于公司全资子公司申请委托贷款暨关联交易》

的议案

    公司于 2018 年 5 月 11 日披露了《第八届董事会第二十一次会议

决议公告》（临 2018-037 号），会议审议通过了《关于公司全资子公

司申请委托贷款展期》的议案，目前上述委托贷款即将到期,根据经

营现状及资金需求，公司全资子公司哈药集团医药有限公司（以下简

称“医药公司”）拟通过兴业银行哈尔滨分行营业部向哈药集团股份

有限公司申请委托贷款展期，总额为壹亿壹仟万元整，委托贷款利率

按照不超过同期银行一年期贷款利率执行，期限一年，本次申请的委

托贷款主要用于补充医药公司流动资金。

    该议案关联董事张镇平先生、孟晓东先生回避表决，会议以 7 票

同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。本议案尚需提
交公司股东大会审议通过,尚需哈药集团股份有限公司董事会批准。

     二、审议通过《关于召开 2019 年度第二次临时股东大会》的议

案

     公司拟于2019年5月31日召开公司2019年第二次临时股东大会。

本次股东大会拟采取现场投票、网络投票相结合的表决方式，审议第

八届董事会第二十九次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。

     会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议

案，并批准2019年第二次临时股东大会通知。

     特此公告。




                            哈药集团人民同泰医药股份有限公司

                                         董 事 会

                                   二○一九年五月十六日