人民同泰：关于修改《公司章程》的公告2019-07-16
证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2019-028
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”），根据
中国证监会《上市公司治理准则》（2018 年修订）、《上市公司章程指
引》（2019 年修订）等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章
程》部分条款进行修订，修订条款如下：
序号 修订前 修订后
第二十三条 公司在下列情况下， 第二十三条 公司在下列情况下，可以
可以依照法律、行政法规、部门规章和 依照法律、行政法规、部门规章和本章程
本章程的规定，收购本公司的股份： 的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一） 减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公 （二） 与持有本公司股份的其他公
司合并； 司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （三） 将股份用于员工持股计划或
（四）股东因对股东大会作出的公 者股权激励；
1
司合并、分立决议持异议，要求公司收 （四）股东因对股东大会作出的公司
购其股份的。 合并、分立决议持异议，要求公司收购其
除上述情形外，公司不进行买卖本 股份；
公司股份的活动。 （五） 将股份用于转换公司发行的
可转换为股票的公司债券；
（六） 为维护公司价值及股东权益
所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公
1/5
司股份的活动。
第二十四 条 公司 收 购本公司 股 第二十四条 公司收购本公司股份，
份，可以选择下列方式之一进行： 可以通过公开的集中交易方式，或者法律
（一）证券交易所集中竞价交易方 法规和中国证监会认可的其他方式进行。
2 式； 公司因本章程第二十三条第一款第
（二）要约方式； （三）项、第（五）项、第（六）项规定
（三）中国证监会认可的其他方 的情形收购本公司股份的，应当通过公开
式。 的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十 第二十五条 公司因本章程第二十三
三条第（一）项至第（三）项的原因收 条第一款第（一）项、第（二）项规定的
购本公司股份的，应当经股东大会决 情形收购本公司股份的，应当经股东大会
议。公司依照第二十三条规定收购本公 决议；公司因本章程第二十三条第一款第
司股份后，属于第（一）项情形的，应 （三）项、第（五）项、第（六）项规定
当自收购之日起 10 日内注销；属于第 的情形收购本公司股份的，可以依照本章
（二）项、第（四）项情形的，应当在 程的规定或者股东大会的授权，经三分之
6 个月内转让或者注销。 二以上董事出席的董事会会议决议。
3 公司依照第二十三条第（三）项规 公司依照本章程第二十三条第一款
定收购的本公司股份，将不超过本公司 规定收购本公司股份后，属于第（一）项
已发行股份总额的 5%；用于收购的资金 情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；
应当从公司的税后利润中支出；所收购 属于第（二）项、第（四）项情形的，应
的股份应当 1 年内转让给职工。 当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）
项、第（五）项、第（六）项情形的，公
司合计持有的本公司股份数不得超过本
公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3
年内转让或者注销。
第四十四条 本公司召开股东大会 第四十四条 本公司召开股东大会的
的地点为：公司住所。 地点为公司住所地或召集人发出的股东
4
股东大会将设置会场，以现场会议 大会通知中所载其他会议地点。
形式召开。公司还将提供网络或其他方 股东大会将设置会场，以现场会议形
2/5
式为股东参加股东大会提供便利。股东 式召开。公司还将提供网络投票的方式为
通过上述方式参加股东大会的，视为出 股东参加股东大会提供便利。股东通过上
席。 述方式参加股东大会的，视为出席。
第一百零七条 董事由股东大会选 第一百零七条 董事由股东大会选举
举或更换，任期 3 年。董事任期届满， 或者更换，并可在任期届满前由股东大会
可连选连任。董事在任期届满以前，股 解除其职务。董事任期 3 年，任期届满可
东大会不能无故解除其职务。 连选连任。
董事任期从就任之日起计算，至本 董事任期从就任之日起计算，至本届
届董事会任期届满时为止。董事任期届 董事会任期届满时为止。董事任期届满未
满未及时改选，在改选出的董事就任 及时改选，在改选出的董事就任前，原董
5
前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 事仍应当依照法律、行政法规、部门规章
部门规章和本章程的规定，履行董事职 和本章程的规定，履行董事职务。董事可
务。董事可以由经理或者其他高级管理 以由经理或者其他高级管理人员兼任，但
人员兼任，但兼任经理或者其他高级管 兼任经理或者其他高级管理人员职务的董
理人员职务的董事以及由职工代表担 事以及由职工代表担任的董事，总计不得
任的董事，总计不得超过公司董事总数 超过公司董事总数的 1/2。
的 1/2。
第一百一十七条 董事会由 9 名董 第一百一十七条 董事会由 7 名董事
6 事组成，其中独立董事 3 人，设董事长 组成，其中独立董事 3 人，设董事长 1 人，
1 人，可以设副董事长 1 人。 可以设副董事长 1 人。
第一百一十八条 董事会行使下列 第一百一十八条 董事会行使下列职
职权： 权：
（一）召集股东大会，并向股东大 （一）召集股东大会，并向股东大会
会报告工作； 报告工作；
7 （二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资 （三）决定公司的经营计划和投资方
方案； 案；
（四）制订公司的年度财务预算方 （四）制订公司的年度财务预算方案、
案、决算方案； 决算方案；
3/5
（五）制订公司的利润分配方案和 （五）制订公司的利润分配方案和弥
弥补亏损方案； 补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册 （六）制订公司增加或者减少注册资
资本、发行债券或其他证券及上市方 本、发行债券或其他证券及上市方案；
案； （七）拟订公司重大收购、收购本公
（七）拟订公司重大收购、收购本 司股票或者合并、分立、解散及变更公司
公司股票或者合并、分立、解散及变更 形式的方案；
公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定
（八）在股东大会授权范围内，决 公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
定公司对外投资、收购出售资产、资产 对外担保事项、委托理财、关联交易等事
抵押、对外担保事项、委托理财、关联 项；
交易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置；
（九）决定公司内部管理机构的设 （十）聘任或者解聘公司经理、董事
置； 会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘
（十）聘任或者解聘公司经理、董 公司副经理、财务负责人等高级管理人员，
事会秘书；根据经理的提名，聘任或者 并决定其报酬事项和奖惩事项；
解聘公司副经理、财务负责人等高级管 （十一）制订公司的基本管理制度；
理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 （十二）制订本章程的修改方案；
项； （十三）管理公司信息披露事项；
（十一）制订公司的基本管理制 （十四）向股东大会提请聘请或更换
度； 为公司审计的会计师事务所；
（十二）制订本章程的修改方案； （十五）听取公司经理的工作汇报并
（十三）管理公司信息披露事项； 检查经理的工作；
（十四）向股东大会提请聘请或更 （十六）法律、行政法规、部门规章
换为公司审计的会计师事务所； 或本章程授予的其他职权。
（十五）听取公司经理的工作汇报 公司董事会设立审计委员会，战略决
并检查经理的工作； 策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
（十六）法律、行政法规、部门规 会。
章或本章程授予的其他职权。 专门委员会对董事会负责，依照本章
4/5
程和董事会授权履行职责，提案应当提交
董事会审议决定。专门委员会成员全部由
董事组成，其中审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会中独立董事占多数并
担任召集人，审计委员会的召集人为会计
专业人士。董事会负责制定专门委员会工
作规程，规范专门委员会的运作。
第一百三 十七条 在 公司控股 股 第一百三十七条 在公司控股股东单
东、实际控制人单位担任除董事以外其 位担任除董事、监事以外其他行政职务的
8
他职务的人员，不得担任公司的高级管 人员，不得担任公司的高级管理人员。
理人员。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，本事项已由公
司第八届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交2019年第三次临
时股东大会审议。
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
董 事 会
二○一九年七月十六日
5/5
