人民同泰:第九届董事会第三次会议决议公告2019-09-12
证券代码:600829 证券简称:人民同泰 公告编号:临 2019-044
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019
年 9 月 11 日以通讯方式召开第九届董事会第三次会议。应参会董事 7
人,实际参会董事 7 人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。会议审议并通过了《人民同泰董事会关于哈药集团有限公司要约
收购事宜致全体股东的报告书的议案》。
经审议,公司董事会同意披露《人民同泰董事会关于哈药集团有限
公司要约收购事宜致全体股东的报告书》。独立董事同意该项议案并发
表独立意见。具体内容详见公司于同日披露的《人民同泰董事会关于哈
药集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》。
会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了此议案。
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
董 事 会
二〇一九年九月十二日