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公司公告

人民同泰:第九届董事会第五次会议决议公告2019-12-13  

						证券代码:600829       证券简称:人民同泰       公告编号:临 2019-052


           哈药集团人民同泰医药股份有限公司
             第九届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    哈药集团人民同泰医药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019
年12 月6 日向各位董事发出召开公司第九届董事会第五次会议的通知,

会议于 2019 年 12 月 12 日以通讯方式召开。应参会董事 7 人,实际参
会董事 7 人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
     一、会议审议并通过了《关于追加 2019 年度日常关联交易预计
的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《关于追加 2019 年度日常关联交
易预计的公告》(临 2019-053 号)。
    鉴于本议案为关联交易事项,因此公司关联董事对本议案的表决
进行了回避。会议以 4 票同意,3 票回避,0 票反对,0 票弃权的表
决结果通过了此议案。
    二、会议审议并通过了《关于公司全资子公司签署<独家销售代
理权授权使用协议>、<委托销售服务协议>暨关联交易的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《关于公司全资子公司签署<独家

销售代理权授权使用协议>、<委托销售服务协议>暨关联交易的公告》
(临 2019-054 号)。
    鉴于本议案为关联交易事项,因此公司关联董事对本议案的表决
进行了回避。会议以 4 票同意,3 票回避,0 票反对,0 票弃权的表
决结果通过了此议案。

                                 -1-
    三、会议审议并通过了《修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》 临

2019-055 号)。
    会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了此议案。
    四、会议审议并通过了《募集资金管理制度》

    由于公司经营发展需要,公司拟对《募集资金管理制度》实施修
订。
    会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了此议案。

    五、会议审议并通过了《关于授权公司董事会申请银行贷款及综
合授信额度的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《关于授权公司董事会申请银行贷
款及综合授信额度的公告》(临 2019-056 号)。
    会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了此议案。
    六、会议审议并通过了《关于召开公司 2019 年第四次临时股东
大会的议案》
    会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了此议案。
    上述议案中,第一、三、四、五共四项议案尚需提交 2019 年第
四次临时股东大会审议批准,2019 年第四次临时股东大会定于 2019
年 12 月 30 日在公司七楼会议室召开。(具体内容详见公司同日披露
的《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的公告》(临 2019-057
号))
    特此公告。


                             哈药集团人民同泰医药股份有限公司


                              -2-
           董 事 会
      二零一九年十二月十三日




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