证券代码：600829       证券简称：人民同泰       公告编号：临 2020-005


         哈药集团人民同泰医药股份有限公司
       关于公司全资子公司向公司控股股东借款
                   暨关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     本公司全资子公司哈药集团医药有限公司，为保证经营工作

        的稳健发展，拟向本公司控股股东哈药集团股份有限公司申

        请不超过陆仟万元（6,000万元）借款。

     公司第九届董事会第六次会议审议通过了本次关联交易，关

        联董事回避表决。

    一、关联交易概述

    哈药集团医药有限公司（以下简称“医药公司”）系哈药集团人

民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，为保

证公司经营工作的稳健发展，拟向哈药集团股份有限公司（以下简称

“哈药股份”）申请借款，借款总金额预计不超过陆仟万元，借款利

率不超过同期银行一年期贷款利率。

    2020年3月4日，公司召开了第九届董事会第六次会议，会议审议

通过了《关于公司全资子公司向公司控股股东借款暨关联交易》的议

案，关联董事已回避表决。独立董事对本次关联交易进行了事前审查

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并发表了独立意见。本议案无需提交公司股东大会审议。

    二、关联人基本情况

    1、控股股东

    企业名称：哈药集团股份有限公司

    企业地址：哈尔滨市利民开发区利民西四大街68号

    法定代表人：张镇平

    注册资本：250,701.9076万元

    经营范围：按直销经营许可证从事直销。购销化工原料及产品(不

含危险品、剧毒品),按外经贸部核准的范围从事进出口业务;以下仅

限分支机构:医疗器械、制药机械制造(国家有专项规定的除外)、医

药商业及药品制造、纯净水、饮料、淀粉、饲料添加剂、食品、化妆

品制造、包装、印刷;生产阿维菌素原药;卫生用品(洗液)的生产、销

售;以下仅限分支机构经营:保健食品、日用化学品的生产和销售。

    主要财务数据：2018年度总资产为1,190,090.16万元，归属于上

市公司股东的净资产为586,542.92万元，营业收入为1,081,361.36

万元，归属于上市公司股东的净利润为34,614.00万元。

    本次关联交易的关联方哈药集团股份有限公司为公司控股股东，

持股比例74.82%。

    2、全资子公司

    公司名称：哈药集团医药有限公司

    企业性质：有限责任公司

    注册地址：哈尔滨市道里区哈药路418号
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    法定代表人： 朱卫东

    注册资本：20,000.00万元

    经营范围：药品经营,食品生产,食品经营,销售医疗器械、化学

试剂(不含危险化学品)、计生用品、化妆品、日用百货、健身器材、

仪器仪表、消毒剂,药品信息咨询,房屋租赁,收购农副产品,加工调味

料,医疗器械售后服务及维修,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行

政审批的货物和技术进出口除外)。

    主要财务数据：2018年度资产总额424,008.53万元，净资产

107,894.70万元，营业收入699,162.31万元，净利润25,826.13万元。

    哈药集团医药有限公司为公司全资子公司。

    三、交易的主要内容

    为保证经营工作的稳健发展，公司全资子公司医药公司拟向哈药

股份申请借款不超过陆仟万元，借款利率不超过同期银行一年期贷款

利率，借款用于补充流动资金，缓解企业资金压力。

    四、该项交易的目的以及对上市公司的影响

    哈药集团股份有限公司为公司全资子公司提供借款，用于补充流

动资金，是保障公司各项经营工作的持续稳健发展，缓解企业资金压

力所需。不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

    五、独立董事事前认可和独立意见

    本次关联交易事项经公司独立董事事前审查，同意将本次关联交

易的议案提交董事会审议。

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    独立董事对本次关联交易发表如下独立意见：

    本次子公司申请借款暨关联交易是保障公司各项经营工作的持

续稳健发展，缓解企业资金压力所需，不存在损害公司利益及全体股

东利益的情形,不会对公司的经营造成不利影响。

    公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事已回避表决，

会议表决程序和结果合法、有效。

    特此公告。




                           哈药集团人民同泰医药股份有限公司

                                        董 事 会

                                   二零二零年三月六日




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