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公司公告

人民同泰:第九届董事会第六次会议决议公告2020-03-06  

						 证券代码:600829         证券简称:人民同泰      公告编号:临 2020-004



          哈药集团人民同泰医药股份有限公司
            第九届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    哈药集团人民同泰医药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020

年 2 月 28 日向各位董事发出关于召开公司第九届董事会第六次会议的

通知,会议于 2020 年 3 月 4 日以通讯表决方式召开。应参会董事 7 人,

实际参会董事 7 人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了《关于公司全资子公司向公司控股股东借款暨关联交

易》的议案。

    哈药集团医药有限公司系公司的全资子公司,为保证公司经营工作

的稳健发展,拟向哈药集团股份有限公司申请借款,预计借款总金额不

超过陆仟万元,借款利率不超过同期银行一年期贷款利率。

    关联董事刘波先生、孟晓东先生、王鹏浩先生回避表决,会议以 4

票同意,3 票回避,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了此议案。(具

体内容详见公司同日披露的《关于公司全资子公司向公司控股股东借款

暨关联交易公告》(临 2020-005 号))
    特此公告。

                                哈药集团人民同泰医药股份有限公司
                                              董 事 会
                                         二零二零年三月六日

                                 1/1