证券代码：600830      证券简称：香溢融通       公告编号：临时 2018-045



                 香溢融通控股集团股份有限公司
               第九届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。


    香溢融通控股集团股份有限公司于 2018 年 8 月 17 日发出关于召开公司第九
届监事会第六次会议的通知，于 2018 年 8 月 28 日在宁波以现场表决的方式召开
监事会。本次会议应到监事 5 名，实到 4 名，韦斌监事因工作原因未参加本次监
事会，委托魏旭丹监事代为出席监事会并行使表决权。本次会议的召开符合《公
司法》以及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
    一、审议《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
    选举潘昵琥先生为公司第九届监事会主席。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审核《关于计提公司 2018 年半年度资产减值准备的议案》
    监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计
政策的相关规定，公司董事会计提减值准备的决议程序符合相关法律、法规的规
定，计提依据充分。
    同意公司 2018 年半年度计提资产减值准备 7,012.20 万元，其中贷款类资产
减值准备 2,304.83 万元，应收款项类减值准备 4,707.37 万元。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审核《公司 2018 年半年度报告》及摘要
    根据相关规定，监事会对《公司 2018 年半年度报告》及摘要发表审核意见
如下：
    1、《公司 2018 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合国家有关法律、
法规和公司章程的规定；
    2、《公司 2018 年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的相关规定，所包含的信息真实反映了公司 2018 年半年度的经营业
绩和财务状况等事项；
    3、监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议《公司 2018 年半年度报告》
及摘要的相关人员有违反保密规定的行为。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                        香溢融通控股集团股份有限公司监事会
                                                          2018 年 8 月 30 日