证券代码：600831              证券简称：广电网络        编号：临 2017-048 号


          陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
               第八届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2017 年 11 月 22 日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第九次会议。
2017 年 11 月 24 日，会议以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 8 人，实
际参与表决董事 8 人，分别是晏兆祥先生、杜金科先生、谢林平先生、冯忠义先
生、王立强先生、聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生。会议的召集和召开符
合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经过与会
董事投票表决，形成如下决议：
       一、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
    8 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案还需提交股东大会审议。
    具体情况参见公司同日发布的《关于修订<公司章程>的公告》（临 2017-049
号）
       二、审议通过《关于子公司陕西广电华通投资控股有限公司拟参与设立基
金管理公司并投资首期基金的议案》。
    8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司同意子公司陕西广电华通投资控股有限公司（简称“广电华通”）出资
20 万元参与设立陕西青年企业创业投资基金管理有限公司（暂定名），占 2%股
权。并由该基金管理公司以普通合伙人身份发起设立陕西青年企业创业投资基金
合伙企业（有限合伙）（暂定名），广电华通以“管理公司股东+基金有限合伙
人”的身份出资 180 万元投资首期基金，占 4.5%份额。
    特此公告。
                                     陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                   2017 年 11 月 24 日