证券代码：600831            证券简称：广电网络       编号：临 2018-003 号


        陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
             第八届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2018 年 2 月 9 日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第十次会议。2018
年 2 月 11 日，会议以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 8 人，实际参与
表决董事 8 人，分别是晏兆祥先生、杜金科先生、谢林平先生、冯忠义先生、王
立强先生、聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生。会议的召集和召开符合《公
司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    经与会董事投票表决，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
投资成立陕西省视频大数据建设运营有限公司的议案》。公司以货币方式出资 1
亿元独资成立“雪亮工程”项目公司，暂定名“陕西省视频大数据建设运营有限
公司”，作为“雪亮工程”的市场主体。董事会授权经理层办理投资成立陕西省
视频大数据建设运营有限公司的具体事宜。
    具体情况详见公司同日发布的《关于投资成立“雪亮工程”项目公司的公告》
（临 2018-004 号）。
    特此公告。


                                  陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2018 年 2 月 12 日