证券代码：600831            证券简称：广电网络       编号：临 2018-038 号


       陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
             第八届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2018 年 7 月 3 日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第十四次会议。
2018 年 7 月 4 日，会议以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 7 人，实际
参与表决董事 7 人，分别是晏兆祥先生、谢林平先生、冯忠义先生、王立强先生、
聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决，形成
如下决议：
    一、 审议通过《关于选举王立强先生为公司董事长的议案》。
    7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    鉴于晏兆祥先生因年龄原因申请辞去公司董事长职务，第八届董事会选举王
立强先生为公司董事长。
    独立董事就公司选举王立强先生为公司董事长事项，发表如下独立意见：董
事会决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、
有效。董事会提名委员会经过审查认为，王立强先生符合担任董事长职务的资格
和条件。我们同意董事会选举王立强先生为公司董事长。
    附：王立强先生简历
    王立强，男，汉族，陕西勉县人。1966 年 1 月出生，中共党员，大学本科
学历，一级企业人力资源管理师。1988 年 7 月至 1996 年 1 月，先后在汉江钢铁
厂党委办公室、中共汉中市委宣传部工作；1996 年 2 月至 2003 年 10 月，历任
汉中人民广播电台副台长、书记、台长；2003 年 6 月至 2008 年 4 月，任陕西省
广播电视信息网络股份有限公司汉中分公司副总经理；2008 年 4 月至 2012 年 2
月，历任本公司汉中分公司副总经理、总经理；2011 年 12 月至 2014 年 6 月任
本公司总经理助理；2012 年 2 月至 2014 年 2 月兼任本公司渭南分公司总经理；

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2014 年 6 月至 2016 年 1 月任本公司副总经理；2015 年 1 月至 2016 年 11 月兼任
本公司西安分公司总经理。2016 年 1 月起任本公司总经理，2016 年 11 月起任本
公司董事。2018 年 1 月起任陕西省第十二届政协委员，当选为省政协文化教育
委员会副主任。2018 年 2 月起兼任陕西省视频大数据建设运营有限公司执行董
事。2018 年 6 月起任本公司党委书记。
    二、 审议通过《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》。
    7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    根据公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次发行具体事宜的议案》授权及《上海证券交易所股票上市规
则》等有关规定，董事会同意办理本次公开发行可转换公司债券在上海证券交易
所上市的相关事宜。董事会授权经理层办理本次可转债上市的具体事宜。
    特此公告。


                                     陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                    2018 年 7 月 5 日




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