证券代码：600831             证券简称：广电网络       编号：临 2019-049 号
转债代码：110044             转债简称：广电转债


       陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
         第八届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2019 年 8 月 21 日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第三十一次会议。
2019 年 8 月 23 日，会议以通讯表决方式召开。应参会董事 7 人，实际参会董事
7 人，分别是王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、韩普先生、聂丽洁女士、
员玉玲女士、郝士锋先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决，形成如下决议：
    一、审议通过《2019 年半年度报告》及摘要。
    7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司《2019 年半年度报告》及摘要与本公告同日刊登于上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn，《2019 年半年度报告摘要》同日刊登于《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》，敬请投资者查阅。
    二、审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
    7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    独立董事发表《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的独
立意见》，认为：公司 2019 年半年度募集资金的存放和使用符合《募集资金管
理办法》规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。同
意公司《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
    具体情况详见公司同日发布的临 2019-050 号《2019 年半年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告》。
    特此公告。
                                     陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2019 年 8 月 24 日