证券代码：600831            证券简称：广电网络      编号：临 2019-062 号
转债代码：110044            转债简称：广电转债



       陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
             第八届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2019 年 10 月 23 日，公司以书面方式通知召开第八届监事会第十七次会议。
2019 年 10 月 30 日，会议以通讯表决方式召开。应参会监事 3 人，实际参会监
事 3 人，分别是赵汝逊先生、吕燕女士、黄华先生。会议的召集和召开符合《公
司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会监事投票
表决，形成如下决议：
    一、审议通过《2019 年第三季度报告》。
    3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    监事会发表《对公司 2019 年第三季度报告的书面审核意见》，认为：公司
2019 年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和
公司相关管理制度的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的有关规定。报告真实、公允、全面地反映了公司 2019 年第三季度的财务状况、
经营成果和现金流量情况。在审核过程中，未发现参与报告编制和审核的人员有
违反保密规定的行为。
    二、审议通过《关于调整以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额
的议案》。
    3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    监事会认为：公司本次调整以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金
额，不影响募投项目的正常实施，不存在损害公司及股东利益的情形，程序符合
有关监管规定。监事会同意公司将以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先
投入募投项目——“‘秦岭云’融合业务系统建设”项目的自筹资金金额由

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14,391.11 万元调整为 11,037.41 万元，调减置换金额 3,353.70 万元。
    特此公告。



                                   陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
                                                    监 事 会
                                               2019 年 10 月 31 日




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