证券代码：600831             证券简称：广电网络       编号：临 2020-002 号
转债代码：110044             转债简称：广电转债


          陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
           第八届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2020 年 1 月 6 日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第三十五次会议。
2020 年 1 月 7 日，会议以通讯表决方式召开。应参会董事 7 人，实际参会董事 7
人，分别是王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、韩普先生、聂丽洁女士、员
玉玲女士、郝士锋先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决，形成如下决议：
       一、审议通过《关于不提前赎回“广电转债”的议案》。
    7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司股票自 2019 年 11 月 26 日至 2020 年 1 月 7 日连续三十个交易日中有十
五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（6.90 元/股）的 130%（8.97 元/股），
触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定的广电转债赎回条款。鉴
于当前市场情况和公司实际，董事会决定本次不行使广电转债的提前赎回权利，
不提前赎回广电转债。
    详见公司同日发布的临 2020-003 号《关于不提前赎回“广电转债”的提示
公告》。
       二、 审议通过《关于变更注册资本并相应修订<公司章程>的议案》
    7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    由于可转债转股，2019 年 3 月末至 2019 年 12 月末期间，公司股份总数由
693,598,040 股增加至 708,845,828 股，为此，公司将注册资本由 693,598,040
元变更至 708,845,828 元，并相应修订《公司章程》注册资本、股份总数有关条
款。
    详见公司同日发布的临 2020-004 号《关于变更注册资本并相应修订<公司章
                                     1
程>的公告》。
   特此公告。


                陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
                                董 事 会
                             2020 年 1 月 8 日




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