股票代码：600833           股票简称：第一医药               编码：临 2017-025


                  上海第一医药股份有限公司
            第八届董事会第八次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。

    上海第一医药股份有限公司第八届董事会第八次（临时）会议于 2017
年 11 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，委托 0
名，实际参加表决董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致通过了以下事项：
    一、审议通过了《关于聘任 2017 年度财务审计机构及报酬的预案》；
    详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份
有限公司关于聘任财务审计机构的公告》（编号：临 2017-026）
    表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

    二、审议通过了《关于变更与聘任 2017 年度内部控制审计机构及报酬
的预案》；
    详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份
有限公司关于变更和聘任内部控制审计机构的公告》（编号：临 2017-027）。
    表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

    三、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》；
    详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份
有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》编号：临 2017-028）
    表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名

      以上第一、二项需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
      特此公告

                                            上海第一医药股份有限公司
                                                董    事     会
                                              2017 年 11 月 11 日