股票代码：600833                股票简称：第一医药                  编码：临 2018-017



                       上海第一医药股份有限公司
                   第八届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      上海第一医药股份有限公司第八届董事会第十三次会议通知于 2018 年 8 月 19 日以
邮件形式发出，并于 2018 年 8 月 29 日在小木桥路 681 号 20 楼公司会议室举行。本次
会议应到董事 8 名，委托 0 名，实到董事 8 名，公司 3 名监事列席会议。会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致
通过了以下事项：
     一、审议通过了公司《2018 年半年度报告正文及摘要》
      公司《2018 年半年度报告正文及摘要》的具体内容详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
      表决结果：赞成 8 名，反对 0 名，弃权 0 名

     二、审议通过了《关于调整董事会各专门委员会人选的议案》：
     ⒈战略委员会：
     主任：徐子瑛
     非独立董事委员：徐子瑛、孙伟、赵陈斌
     独立董事委员：江宪、刘涛、CHENG JUNPEI（程俊佩）
     ⒉薪酬与考核委员会：
     主任：江宪
     非独立董事委员：徐子瑛、史小龙
     独立董事委员：江宪、刘涛、CHENG JUNPEI（程俊佩）
     ⒊审计委员会：
     主任：刘涛
     非独立董事委员：周晶波
     独立董事委员：江宪、刘涛、CHENG JUNPEI（程俊佩）
     ⒋提名委员会：
     主任：CHENG JUNPEI（程俊佩）
     非独立董事委员：孙伟、赵陈斌
     独立董事委员：江宪、刘涛、CHENG JUNPEI（程俊佩）
     表决结果：赞成 8 名，反对 0 名，弃权 0 名

     特此公告




                                                       上海第一医药股份有限公司
                                                              董    事      会
                                                             2018 年 8 月 31 日



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