股票代码：600833              股票简称：第一医药              编码：临 2018-024



                       上海第一医药股份有限公司
                   第八届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。

     上海第一医药股份有限公司第八届监事会第十一次会议通知于 2018 年
10 月 19 日以邮件形式发出，并于 2018 年 10 月 29 日以通讯表决方式举行。
本次会议应参加表决监事 3 名，委托 0 名，实际参加表决监事 3 名。会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。根据会议议程一致通过了以下事项：
     审议通过了公司《2018 年第三季度报告》
     公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《关于做好上市公司 2018
年第三季度报告披露工作的通知》的有关要求，对公司 2018 年第三季度报
告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：
     ⑴公司 2018 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定。
     ⑵公司 2018 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018 年
第三季度的经营管理和财务状况等事项。
     ⑶公司监事会在提出本意见前，没有发现参与 2018 年第三季度报告编
制和审议人员有违反保密规定的行为。
     因此，公司监事会保证公司 2018 年第三季度报告所披露的信息真实、
准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     表决结果：赞成 2 名，反对 0 名，弃权 1 名
     监事朱震世先生对该议案投了弃权票，弃权理由：已辞去第一医药监
事职务。

      特此公告。




                                           上海第一医药股份有限公司
                                                 监     事     会
                                                 2018 年 10 月 31 日