股票代码：600833                    股票简称：第一医药                      编码：临 2018-021



                       上海第一医药股份有限公司
                   第八届董事会第十四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海第一医药股份有限公司第八届董事会第十四次会议通知于 2018 年 10 月 19 日
以邮件形式发出，并于 2018 年 10 月 29 日以通讯表决方式举行。本次会议应参加表决
董事 8 名，委托 0 名，实际参加表决董事 8 名，会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致通过了以下事项：
     一、审议通过了公司《2018 年第三季度报告》
     公 司 《 2018 年 第 三 季 度 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn。
     表决结果：赞成 8 名，反对 0 名，弃权 0 名


     二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的预案》：
     详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于
修订〈公司章程〉部分条款的公告》（编号：临 2018-022）
     该议案尚需提交公司股东大会审议。
     表决结果：赞成 8 名，反对 0 名，弃权 0 名


     特此公告




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                                                                    董     事       会
                                                                   2018 年 10 月 31 日