股票代码：600833              股票简称：第一医药              编码：临 2018-028



                  上海第一医药股份有限公司
          第八届监事会第十二次（临时）会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。

     上海第一医药股份有限公司第八届监事会第十二次（临时）会议通知
于 2018 年 12 月 6 日以邮件形式发出，并于 2018 年 12 月 11 日上午 10：00
以通讯表决方式举行。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3
名（其中：委托 1 名）。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
     根据会议议程一致通过了《关于增补杜建银女士为公司第八届监事会
监事的议案》。
    上海第一医药股份有限公司第八届监事会监事朱震世先生因工作原
因，已向公司提出了书面辞职申请，请求辞去公司第八届监事会监事职务。
    根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，百联集团有限公司推荐
杜建银女士为公司第八届监事会监事候选人，任期至公司第八届监事会届
满之日止，并提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
    杜建银女士简历如下：
     杜建银，女，42 岁，研究生，执业药师/经济师，中共党员，曾任上海
第一医药商店连锁经营有限公司经理助理、副经理，上海第一医药股份有
限公司上海市第一医药商店副经理，上海第一医药股份有限公司质量管理
总经理，兼任上海市第一医药商店经理。现任上海第一医药股份有限公司
质量总监。
      表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名
      特此公告。



                                           上海第一医药股份有限公司
                                                 监     事     会
                                                 2018 年 12 月 12 日