股票代码：600833                 股票简称：第一医药                编码：临 2019-004



                     上海第一医药股份有限公司
          第八届董事会第十七次（临时）会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海第一医药股份有限公司第八届董事会第十七次（临时）会议于 2019 年 2 月 15
日上午 11：00 以通讯表决方式举行。本次会议应参加表决董事 9 名，委托 0 名，实际
参加表决董事 9 名，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。根据会议议程一致审议通过了以下事项：
     根据公司总经理提名，公司第八届董事会决定聘用严燕娜女士为公司副总经理。
     严燕娜女士简历如下：
     严燕娜，女，37 岁，在职大专学历。曾任上海新世界集团天鹅旅行社会计、国药控
股上海国大药房连锁有限公司财务部经理、国药控股国大药房有限公司财务部经理、上
海来伊份股份有限公司财务中心财务经理、上海棒约翰饮食有限公司财务总监、上海丸
初饮食有限公司副总经理。
     表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名
     特此公告




                                                      上海第一医药股份有限公司
                                                           董    事      会
                                                          2019 年 2 月 16 日